Een wereldwijde taskforce onder leiding van de FBI heeft 276 verdachten gearresteerd en negen scamcentra ontmanteld die werden gebruikt voor crypto-investeringsfraude, zo maakten functionarissen woensdag bekend.
De FBI heeft, in samenwerking met de politie in Dubai, Thailand en China, internationale fraudenetwerken aangepakt die zogenaamde "pig butchering"-schema's uitvoerden, volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De politie van Dubai arresteerde 275 personen, waarvan er drie zijn aangeklaagd in het Zuidelijke District van Californië wegens computercriminaliteit (wire fraud) en witwassen. De Thaise autoriteiten arresteerden ook één verdachte.
Het onderzoek begon vorig jaar nadat FBI-agenten in San Diego meerdere verdachten en entiteiten identificeerden die naar verluidt crypto-scamcompounds runden. Volgens de verklaring rekruteerde de groep individuen om te werken voor drie bedrijven — Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company — die volgens de autoriteiten functioneerden als scamcentra.
De schema's volgden een typisch "pig butchering"-model, waarbij oplichters na verloop van tijd vertrouwen opbouwen met slachtoffers voordat ze hen overtuigen te investeren in frauduleuze crypto-kansen.
Specifiek zouden de verdachten slachtoffers in de VS en andere landen hebben getarget door fictieve crypto-investeringsrendementen te promoten. De fondsen van slachtoffers werden via frauduleuze platforms gesluisd en overgemaakt naar rekeningen van de oplichters, die de opbrengsten vervolgens witwasten via extra cryptowallets, aldus de verklaring.
De autoriteiten zeiden dat onderzoekers "miljoenen dollars" aan verliezen hebben geïdentificeerd die verband houden met deze grensoverschrijdende crypto-investeringsfraude.
"Oplichters die vanuit het buitenland Amerikanen als doelwit kiezen, kunnen niet ongestraft te werk gaan, waar ter wereld ze ook verblijven," zei adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva van de Strafrechtelijke Afdeling van het ministerie van Justitie. "Organisatoren van scamcentra en oplichters die Amerikanen en anderen bedriegen, zullen worden berecht in Amerikaanse rechtbanken en in rechtbanken over de hele wereld."
"Deze oplichters dachten dat ze veilig waren aan de andere kant van de wereld," zei de Amerikaanse procureur Adam Gordon voor het Zuidelijke District van Californië. "Maar hun wereld is veranderd. Mondiale criminaliteit staat nu tegenover mondiale gerechtigheid."
Cryptogerelateerde fraude is toegenomen, waarbij de verliezen vorig jaar een recordbedrag van $11,3 miljard bereikten, wat neerkomt op meer dan de helft van de totale $20,9 miljard aan verliezen door internetcriminaliteit die door de FBI zijn bijgehouden, volgens een rapport dat eerder deze maand werd uitgebracht.
Disclaimer: The Block is een onafhankelijk mediakanaal dat nieuws, onderzoek en data levert. Vanaf november 2023 is Foresight Ventures een meerderheidsinvesteerder van The Block. Foresight Ventures investeert in andere bedrijven in de cryptoruimte. Crypto-exchange Bitget is een anker-LP voor Foresight Ventures. The Block blijft onafhankelijk opereren om objectieve, impactvolle en tijdige informatie over de crypto-industrie te leveren. Hier zijn onze huidige financiële openbaarmakingen.
© 2026 The Block. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of ander advies.
