Een wereldwijde handhavingsoperatie onder leiding van de FBI, gericht op crypto 'pig butchering'-fraude, heeft geleid tot de arrestatie van 276 verdachten en de ontmanteling van negen crypto-oplichtingscentra die gelinkt waren aan beleggingsfraude.
Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie werd de operatie gecoördineerd door de Federal Bureau of Investigation (FBI) samen met wetshandhavingsinstanties in Dubai, Thailand en China, gericht op transnationale netwerken achter de zogenaamde “pig butchering”-scams.
De politie van Dubai arresteerde 275 personen, terwijl autoriteiten in Thailand één verdachte vasthielden; aanklagers in het Southern District van Californië hebben drie individuen aangeklaagd voor internetfraude en witwassen, aldus het Ministerie van Justitie.
Voortkomend uit een FBI-onderzoek in San Diego vorig jaar, identificeerde de zaak meerdere verdachten en entiteiten gelinkt aan georganiseerde fraudecentra. Onderzoekers stelden dat het netwerk werknemers rekruteerde voor drie entiteiten — Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company — die door de autoriteiten werden beschreven als dekmantels die fraudecentra exploiteerden.
Met langdurige misleidingstactieken bouwden de verdachten naar verluidt relaties op met slachtoffers voordat ze nep-crypto-investeringsmogelijkheden promootten, een model dat het Ministerie van Justitie identificeerde als een standaard “pig butchering”-fraude.
Slachtoffers in de Verenigde Staten en andere landen werden overgehaald om geld over te maken naar frauduleuze handelsplatformen, waarna het geld werd omgeleid via rekeningen die door de daders werden beheerd en werd witgewassen via meerdere crypto-wallets, volgens de verklaring.
Autoriteiten stelden dat het onderzoek al “miljoenen dollars” aan verliezen heeft vastgesteld die verband houden met deze operaties, wat de omvang van grensoverschrijdende crypto-fraude onderstreept.
“Oplichters die Amerikanen vanuit het buitenland aanvallen, kunnen niet straffeloos opereren, waar ter wereld ze zich ook bevinden,” zei assistent-procureur-generaal A. Tysen Duva.
De klopjacht volgt op eerdere gecoördineerde actie tussen de FBI en Thaise autoriteiten, wat leidde tot het bevriezen van ongeveer 580 miljoen dollar aan cryptovaluta en de inbeslagname van 8.000 mobiele apparaten die werden gebruikt bij oplichtingsoperaties, volgens inlichtingendienst Solid Intel.
Wetshandhavingsinstanties hebben zich steeds meer gericht op het ontmantelen van de fraude-infrastructuur bij de bron, met recente operaties gericht op grootschalige compounds in Zuidoost-Azië waar dergelijke praktijken worden uitgevoerd.
Gegevens van de FBI toonden aan dat de aan crypto gerelateerde fraudeverliezen vorig jaar een record van 11,3 miljard dollar bereikten, wat meer dan de helft is van de totale 20,9 miljard dollar aan verliezen door internetcriminaliteit die door het bureau werden bijgehouden.
