De Singaporese politie heeft voormalig Hodlnaut CEO Zhu Juntao op 26 mei aangeklaagd wegens zes aanklachten van fraude door valse voorstelling van zaken.
De afdeling Commerciële Zaken leidde het onderzoek naar de nu-ter ziele gegane cryptogeldschieter.
Zhu, 36, wordt geconfronteerd met drie aanklachten op grond van artikel 424A(1)(a) gelezen in samenhang met artikel 424A(3) van het strafrecht van Singapore. Hij wordt ook geconfronteerd met nog eens drie aanklachten op grond van dezelfde bepalingen gelezen in samenhang met artikel 109.
De politie zei dat de zaak betrekking heeft op verklaringen die zijn afgelegd nadat TerraUSD in mei 2022 crashte. Zhu zou Hodlnaut-medewerkers hebben aangezet tot het doen van "misleidende verklaringen" in de Telegram-groep van het bedrijf en in e-mails die tussen mei en juli 2022 naar sommige gebruikers werden gestuurd.
Die verklaringen zeiden naar verluidt dat Hodlnaut geen directe blootstelling had aan UST en geen verliezen had geleden door de crash. De politie zei ook dat Zhu in juni 2022 drie vergelijkbare berichten publiceerde op zijn persoonlijke Twitter-account, nu X genaamd.
Hodlnaut stelde gebruikers in staat digitale tokens te storten en rente te verdienen. De politie zei dat het platform wereldwijd meer dan 30.000 gebruikers had voordat het in augustus 2022 ter ziele ging als gevolg van financiële problemen.
Zoals eerder gemeld door crypto.news, onderzocht de Singaporese politie Hodlnaut sinds 2022 vanwege fraude- en misleidingsclaims die verband hielden met blootstelling aan Terra/Luna. Dat rapport vermeldde dat eerdere bronnen beweerden dat Hodlnaut bijna $190 miljoen verloor door de UST-ineenstorting en ongeveer $18,5 miljoen geparkeerd had bij FTX.
De financiële problemen van Hodlnaut bereikten in augustus 2022 al de rechtbanken van Singapore. Zoals crypto.news meldde, vroeg de geldschieter gerechtelijk beheer aan nadat het de opnames had stopgezet, op zoek naar gerechtelijke bescherming terwijl het probeerde een liquiditeitscrisis het hoofd te bieden.
Gerechtelijk beheer gaf het bedrijf tijdelijke bescherming tegen vorderingen van schuldeisers. De stap kwam tijdens een bredere cryptoleenencrisis na de ineenstorting van Terra, die ook verschillende bedrijven op de digitale activamarkt trof.
Indien veroordeeld, riskeert Zhu voor elke aanklacht maximaal 20 jaar gevangenisstraf, een boete of beide. De politie waarschuwde het publiek ook voor risico's verbonden aan cryptoproducten en het falen van dienstverleners.
De zaak komt tijdens een moeilijkere periode voor cryptotoezicht in Singapore. crypto.news meldde vorige week dat de Monetaire Autoriteit van Singapore de licentie voor grote betalingsinstellingen van Bsquared Technology had ingetrokken na het aantreffen van valse of misleidende informatie, zwakke risicobeheersing en tekortkomingen in uitbesteding.
