Een federale rechtbank in Washington D.C. heeft Marlon Ferro (20) uit Santa Ana, Californië, veroordeeld tot 78 maanden gevangenisstraf vanwege zijn rol in een social engineering-groep die ruim $250 miljoen aan crypto stal van Amerikaanse slachtoffers.
Het Ministerie van Justitie zei dat de rechtbank ook drie jaar onder toezicht staande vrijlating en $2,5 miljoen aan schadevergoeding heeft bevolen.
Ferro, ook bekend als “GothFerrari,” pleitte op 17 oktober 2025 schuldig aan één aanklacht van samenzwering tot deelname aan een Racketeer Influenced and Corrupt Organization. Aanklager Jeanine Ferris Pirro zei dat Ferro fungeerde als het "instrument van het laatste redmiddel" van de groep, een uitdrukking die zijn vermeende rol beschreef wanneer online trucs mislukten.
Aanklagers zeiden dat de groep verschillende rollen gebruikte om cryptobezitters te vinden en te bestelen. Deze rollen omvatten databasehacking, targetselectie, valse oproepen, witwassen en inbraak. De groep opereerde van eind 2023 tot begin 2025 en had leden in Californië, Connecticut, New York, Florida en in het buitenland.
Uit rechtbankdocumenten bleek dat Ferro in februari 2024 naar Texas reisde en inbrak in het huis van een slachtoffer om een hardware wallet te stelen met ongeveer 100 BTC, destijds meer dan $5 miljoen waard.
Aanklagers zeiden ook dat hij in juli 2024 inbrak in een huis in New Mexico, op zoek naar een andere hardware wallet. Bewakingsbeelden hielpen later bij zijn identificatie, volgens de aanklagers.
De zaak kwam naar voren terwijl Amerikaanse instanties grotere netwerken van crypto-fraude blijven opsporen. Gerelateerde crypto.news-verslaggeving meldde dat een door de FBI geleide wereldwijde operatie 276 verdachten arresteerde en negen scamcentra ontregelde die verbonden waren met crypto-investeringsfraude. Deze operatie betrof wetshandhavers in Dubai, Thailand en China.
Een ander crypto.news-rapport in maart zei dat de FBI en de Thaise politie ongeveer $580 miljoen aan crypto bevroren en ongeveer 8.000 mobiele telefoons in beslag namen tijdens een grensoverschrijdende frauderazzia. Het rapport zei dat dergelijke apparaten vaak worden gebruikt om veel scamgesprekken te voeren en gestolen fondsen via wallets en exchanges te verplaatsen.
Het FBI's Internet Crime Report van 2025 zei dat klachten met betrekking tot crypto meer dan $11 miljard aan gemelde verliezen veroorzaakten. Het agentschap ontving 181.565 crypto-gerelateerde klachten. Al met al kostten cybercriminaliteit de Amerikanen bijna $21 miljard, volgens de FBI. De cijfers laten zien waarom federale onderzoekers zich blijven richten op social engineering en portemonnee-diefstal.
Pirro zei dat de zaak aantoonde dat crypto-fraude "geen slachtofferloze" misdaad was. Aanklagers zeiden dat de gestolen fondsen luxe uitgaven ondersteunden, waaronder auto's, horloges, privévliegtuigverhuur en dure huizen. De veroordeling volgt ook op een zaak uit april waarin Evan Tangeman 70 maanden kreeg voor het witwassen van geld van een gerelateerde social engineering-onderneming.
