Li Xiong, een belangrijk lid van een groep die naar verluidt cryptozwendelnetwerken in Azië hielp om geld te verplaatsen, is uitgeleverd van Cambodja aan China, waar hij beschuldigd zal worden van fraude en witwassen, volgens het in Hongkong gevestigde nieuwsmedium Ta Kung Wen Wei.
“Op 1 april heeft een door het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid gezonden taskforce, met krachtige steun van de relevante autoriteiten in Cambodja, Li Xiong, een cruciaal kernlid van het criminele syndicaat van Chen Zhi, succesvol geëscorteerd van Phnom Penh, Cambodja, terug naar China,” stond woensdag te lezen, daarbij verwijzend naar een verklaring van het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid op WeChat.
Xiong was voorheen voorzitter van Huione Group, een vermeende criminele organisatie die scamcentra in Cambodja bediende die zich bezighielden met "pig butchering"-oplichting en andere investeringsschema's om crypto te stelen van slachtoffers over de hele wereld.
Huione Group was verantwoordelijk voor een van de grootste illegale online marktplaatsen ter wereld en verwerkte meer dan 89 miljard dollar aan cryptoactiva.
Zijn uitlevering vindt plaats drie maanden na de arrestatie van Chen Zhi, het hoofd van Prince Group, dat Huione Group exploiteert. In oktober werd gemeld dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie 127.271 Bitcoin (BTC) ter waarde van meer dan 15 miljard dollar in beslag nam van Zhi.
Gerelateerd: Gepensioneerde uit Hongkong verliest $840.000 bij driedubbele 'crypto-expert'-scam
Het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse Ministerie van Financiën gaf Amerikaanse banken in oktober opdracht om betalingen en rekeningen die verband houden met de Huione Group te beëindigen.
Ta Kung Wen Wei merkte op dat verschillende andere leden van Zhi’s criminele syndicaat “een na een” voor de rechter zijn gebracht, daarbij verwijzend naar opmerkingen van Chinese overheidsfunctionarissen.
“De autoriteiten voor openbare veiligheid zullen hun inspanningen om voortvluchtigen te arresteren blijven intensiveren,” zei het, eraan toevoegend:
“Tegelijkertijd waarschuwen ze criminelen nogmaals om de situatie te erkennen, te stoppen voordat het te laat is, zich zo snel mogelijk over te geven en te streven naar een milde behandeling.”
Magazine: Banken willen Vietnamese crypto-exchanges runnen, Boyaa’s $70M BTC-plan
