Een hoofdfiguur die vermoedelijk achter het Huione-netwerk zit, is uitgeleverd aan China, waar hij zal worden aangeklaagd voor fraude en witwassen.
Een rapport van de in Hong Kong gevestigde nieuwszender Ta Kung Wen Wei meldde dat Li Xiong, die deel uitmaakte van een groep die oplichterijen in Azië hielp illegale fondsen wit te wassen, vanuit Phnom Penh, Cambodja, terug naar China werd begeleid, onder verwijzing naar een verklaring van het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid op WeChat.
Volgens het rapport was Xiong een kernlid van het criminele syndicaat van Chen Zhi en had hij eerder gediend als voorzitter van Huione Group, een netwerk dat oplichtingscentra ondersteunde die "pig butchering"-schema's en andere investeringsfraudes uitvoerden om geld van slachtoffers over de hele wereld afhandig te maken.
Voor degenen die niet bekend zijn: het Huione-netwerk is gekoppeld aan een van de grootste illegale online marktplaatsen die actief is en heeft meer dan $89 miljard aan cryptoactiva verwerkt.
De arrestatie en uitlevering van Xiong komen slechts maanden na de aanhouding van Chen Zhi, het hoofd van Prince Group, dat Huione Group exploiteerde. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie had eerder meer dan 127.000 Bitcoin in beslag genomen die aan de activiteiten van Zhi waren gekoppeld.
Het rapport voegde eraan toe dat verschillende andere leden van Zhi's criminele syndicaat ook zijn opgepakt, volgens verklaringen van Chinese overheidsfunctionarissen.
Pogingen om het financiële netwerk van Huione af te sluiten, zijn de afgelopen jaren in de VS gaande.
Vorig jaar bestempelde het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën de groep als een primair witwasrisico en gaf vervolgens financiële instellingen opdracht om de toegang tot de activiteiten ervan af te sluiten.
Echter, rapporten van derden suggereren dat het netwerk is opgedoken onder nieuwe domeinen en blijft opereren via platforms zoals Telegram, waardoor het ondanks de handhavingsdruk actief blijft.
