Alex Mashinsky, voormalig CEO en oprichter van het ingestorte crypto-leenplatform Celsius Network, heeft een schikking van $10 miljoen getroffen met de Federal Trade Commission (FTC) die hem permanent verbiedt om in de cryptovaluta-industrie te werken.
De FTC had aanvankelijk een vonnis van $4,7 miljard tegen Mashinsky veiliggesteld, gekoppeld aan verliezen door de Celsius-ineenstorting, hoewel het overgrote deel daarvan is opgeschort, waarbij slechts $10 miljoen hoeft te worden betaald.
“Mashinsky wordt permanent beperkt en verboden van het adverteren, vermarkten, promoten, aanbieden of distribueren, of assisteren bij het adverteren, vermarkten, promoten, aanbieden of distribueren van enig product of dienst dat kan worden gebruikt om activa te storten, uit te wisselen, te investeren of op te nemen, hetzij direct of via een tussenpersoon,” staat in het gerechtelijk bevel.
Het opgeschorte vonnis kan worden opgeheven als de FTC de rechtbank vraagt en vaststelt dat Mashinsky heeft nagelaten een materieel bezit openbaar te maken, de waarde van een bezit onjuist heeft weergegeven, of materiële onjuiste verklaringen heeft afgelegd in financiële openbaarmakingen, volgens gerechtelijke documenten. Het schikkingsbevel legt ook rapportage- en archiveringsvereisten op voor maximaal 18 jaar.
Het levenslange verbod in de sector volgt op een patroon van toenemende regelgevende controle op crypto-leenplatforms. Autoriteiten hebben zowel civiele als strafzaken aangespannen tegen oprichters van failliete bedrijven, waaronder BlockFi en Genesis, waarbij de handhavingsactie van de FTC tegen Mashinsky de meest recente is in deze regelgevingscampagne.
Celsius vroeg in 2022 het faillissement aan na het bevriezen van opnames van klanten, waardoor gebruikers geen toegang meer hadden tot miljarden aan stortingen. Mashinsky zit momenteel een gevangenisstraf van 12 jaar uit nadat hij in december 2024 schuldig pleitte aan grondstoffen fraude en een plan om de prijs van Celsius's native CEL-token te manipuleren.
“Celsius prees een nieuw bedrijfsmodel aan, maar hield zich bezig met een ouderwetse zwendel,” zei Samuel Levine, directeur van het Bureau voor Consumentenbescherming van de FTC, in juli 2023.
