Cambodja heeft stappen ondernomen om enkele van 's werelds strengste straffen op te leggen voor online scamoperaties, waarvan vele worden aangedreven door crypto — maar experts waarschuwen dat de harde aanpak waarschijnlijk de industrie zal "verplaatsen in plaats van vernietigen."
De Nationale Assemblee van het land heeft maandag unaniem een wetsontwerp aangenomen gericht op cyberfraude, met gevangenisstraffen tot levenslang voor degenen die grootschalige fraudenetwerken runnen, volgens een rapport van ABC News.
Alle 112 aanwezige wetgevers steunden de wetgeving, die nu wacht op Senaatsgoedkeuring voordat koning Norodom Sihamoni de definitieve goedkeuring verleent.
De wet komt op het moment dat Cambodja haast maakt om een zelfopgelegde deadline in april te halen om alle scamcentra uit te roeien, en te midden van toenemende internationale druk na de aanwijzing van scamcompoundnetwerken door Interpol als een wereldwijde transnationale bedreiging.
Volgens de wet riskeren scambazen 15 tot 30 jaar, of levenslange gevangenisstraf als hun operaties leiden tot de dood, terwijl bendeleiders tussen de vijf en tien jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, of tot 20 jaar en hoge boetes in gevallen van geweld, mensenhandel of dwangarbeid.
Lager geplaatste oplichters riskeren twee tot vijf jaar gevangenisstraf en boetes tot $125.000.
Scamnetwerken die zich bezighouden met "pig-butchering" investeringsfraude en romantische oplichting zijn een groeiend probleem geworden in Zuidoost-Azië. Vaak opererend vanuit compounds en afhankelijk van gedwongen arbeid, hebben de netwerken gezamenlijk jaarlijks tientallen miljarden dollars van slachtoffers wereldwijd afgeperst, waarbij crypto snelle grensoverschrijdende beweging en gelaagdheid via OTC-netwerken mogelijk maakt.
Huione Group, een Cambodjaans conglomeraat waarvan de voormalige voorzitter deze week door Chinese autoriteiten werd gearresteerd, verwerkte naar verluidt meer dan $4 miljard aan illegale crypto-opbrengsten voordat het Amerikaanse ministerie van Financiën het aanwees als een primair witwasrisico.
"Deze scamnetwerken zijn zeer draagbaar. Ze kunnen snel mensen, scripts, callcenterinfrastructuur, witwaskanalen en managementteams over de grenzen verplaatsen," vertelde David Sehyeon Baek, een cybercriminaliteitsconsultant, aan Decrypt.
"De echte test is of Cambodja optreedt tegen officiële medeplichtigheid, politiek verbonden compoundeigenaren, witwasfaciliteerders en de zakelijke infrastructuur achter de compounds," zei hij, wijzend op de noodzaak van anticorruptiehandhaving, het traceren van activa, strenger toezicht op casino's en grensoverschrijdende uitwisseling van inlichtingen.
Baek zei dat crypto nu "centraal staat in veel van de duurdere scammodellen," waardoor snelle grensoverschrijdende beweging en witwassen mogelijk is, hoewel hij eraan toevoegde dat het traditionele kanalen niet heeft vervangen, en het ecosysteem beschreef als "hybride" waar banken, shellbedrijven en informele netwerken nog steeds een rol spelen.
Eerder dit jaar klaagden Taiwanese aanklagers 62 personen aan wegens vermeende banden met netwerken gelinkt aan Chen Zhi, die in Cambodja werd gearresteerd en uitgeleverd aan China, beschuldigd van het orkestreren van grootschalige "pig-butchering" scams en het witwassen van honderden miljoenen via shellbedrijven, ondergrondse geldovermakingen en crypto-gerelateerde kanalen.
Amerikaanse autoriteiten streefden naar verbeurdverklaring van meer dan 127.000 BTC, gekoppeld aan dergelijke operaties, een van de grootste inbeslagnemingen in de geschiedenis van het Ministerie van Justitie, terwijl ze ook entiteiten in Cambodja en Myanmar sancties oplegden die gelinkt zijn aan scamnetwerken die slachtoffers in 2024 alleen al meer dan $10 miljard hebben gekost.
Een Amerikaanse interagency taskforce rapporteerde het bevriezen of in beslag nemen van ongeveer $580 miljoen aan crypto, gekoppeld aan scamoperaties in Zuidoost-Azië, wat wijst op de omvang van de handhavingsinspanningen gericht op digitale activastromen.
Amnesty International waarschuwde in januari dat massale ontsnappingen uit Cambodjaanse scamcompounds een humanitaire crisis hebben veroorzaakt, waarbij duizenden slachtoffers van mensenhandel gestrand zijn zonder paspoorten, medische zorg of ondersteuning na het ontvluchten van misbruikende omstandigheden.
