De 22-jarige inwoner van Californië, Evan Tangeman, is vrijdag veroordeeld tot 70 maanden federale gevangenisstraf voor zijn rol bij het witwassen van opbrengsten uit een cryptovaluta-diefstalring die in meerdere staten actief was en die slachtoffers ongeveer $263 miljoen aan digitale activa ontnam, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een verklaring laten weten.

De Amerikaanse districtsrechter Colleen Kollar-Kotelly sprak het vonnis uit in het District of Columbia. Tangeman, uit Newport Beach, pleitte in december schuldig aan een aanklacht wegens samenzwering tot afpersing en georganiseerde misdaad (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) en kreeg bovendien drie jaar voorwaardelijke vrijlating.

Tangeman, die online aliassen zoals "E," "Tate," en "Evan|Exchanger" gebruikte, gaf toe ten minste $3,5 miljoen aan gestolen crypto via een 'bulk-cash converter' om te zetten in contant geld, en valse namen te gebruiken om luxe huizen te huren voor leden van de groep, aldus de aanklagers.

In een verklaring van vrijdag noemde de Amerikaanse procureur Jeanine Ferris Pirro van het District of Columbia de operatie "gebouwd op zo'n schaamteloze hebzucht dat het grenst aan het karikaturale," daarbij verwijzend naar de nachtclubrekeningen, Lamborghini's en Rolexen die werden gefinancierd met gestolen crypto. Ze zei dat Tangeman zijn rol verergerde door de vernietiging van bewijsmateriaal te sturen nadat verschillende medesamenzweerders in 2024 waren gearresteerd, een gedrag dat ze een "bewustzijn van schuld" noemde.

De onderneming ontstond uit vriendschappen die werden gesmeed op online gamingplatforms, met leden gevestigd in Californië, Connecticut, Florida, New York en in het buitenland, volgens de aanklagers. De groep verdeelde de taken onder databasehackers, organisatoren, doelwit-identificatoren, bellers die zich voordeden als medewerkers van beurs- of Google-ondersteuning, en inbrekers die gericht waren op de hardware wallets van slachtoffers.

De grootste bekende diefstal van de bende was een aanval in augustus 2024 waarbij meer dan 4.100 BTC van een enkel slachtoffer in Washington, D.C. werd afgeroomd, destijds ter waarde van ongeveer $230 miljoen en nu meer dan $321 miljoen waard tegen de huidige prijzen. Medeverdachten Malone Lam en Jeandiel Serrano werden in september 2024 gearresteerd en aangeklaagd, nadat on-chain onderzoeker ZachXBT hen en de vermeende medesamenzweerder Veer Chetal publiekelijk had geïdentificeerd.

Federale agenten namen een Rolls-Royce Ghost uit 2022 en een Porsche GT3 RS in beslag uit Tangemans huis, volgens de dossiers, en aanklagers zeiden dat Lam afzonderlijk de aankoop van een Lamborghini Urus voor hem regelde. Leden van de bredere groep huurden herenhuizen in Los Angeles, de Hamptons en Miami voor tussen de $40.000 en $80.000 per maand, aldus het kantoor van de Amerikaanse procureur.

Tangemans pleidooi van afgelopen december viel samen met de openbaarmaking van een tweede aanvullende aanklacht die drie extra verdachten aan de zaak toevoegde: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim en Danish Zulfiqar. Het onderzoek, geleid door de FBI's Washington Field Office en IRS Criminal Investigation en vervolgd door assistent-procureur Will Hart, is nog steeds gaande.