Otoritas Vietnam telah menahan beberapa tersangka yang terkait dengan ONUS setelah menuduh mereka menggunakan promosi palsu dan memanipulasi perdagangan token untuk menyalahgunakan dana investor melalui platform kripto tersebut.
Kementerian Keamanan Publik pada Kamis mengatakan bahwa penyelidikan menargetkan kelompok yang dituduh menjual token digital melalui platform Onus, menggunakan promosi yang menyesatkan dan aktivitas perdagangan terkoordinasi untuk menarik pengguna. Otoritas mengklaim kelompok tersebut memanipulasi penawaran dan permintaan serta menyesuaikan harga token, menyajikan aset-aset tersebut sebagai peluang investasi yang sah sambil mempertahankan kontrol terpusat atas pasar mereka.
Penyelidik menyebutkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk Vuong Le Vinh Nhan, yang dihubungkan oleh Vemanti dengan XPLOR, perusahaan induk ONUS Pro yang berbasis di Singapura; Tran Quang Chien, yang diidentifikasi dalam laporan Vietnam sebagai administrator teknis bursa ONUS; dan Ngo Thi Thao, direktur HanaGold Jewelry JSC.
Otoritas mengatakan para tersangka dituduh membuat dan mempromosikan token, termasuk VNDC, ONUS, dan HNG, melalui platform ONUS. Polisi mengatakan skema tersebut mengumpulkan miliaran dolar dari investor. Namun, otoritas tidak memberikan rincian kerugian tersebut.
Kasus ini menambah pengawasan terhadap aktivitas kripto di Vietnam, salah satu pasar aset digital ritel paling aktif di dunia.
Menurut Kementerian Keamanan Publik, penangkapan ini menyusul penyelidikan multi-agensi yang mencakup beberapa kota, dengan polisi memanggil lebih dari 140 individu untuk diinterogasi dan menyita bukti, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membongkar operasi penipuan terkait kripto berskala besar.
Pada Kamis, Vemanti mengatakan bahwa pihaknya mengetahui dakwaan terhadap Nhan Vuong dan Chien Tran melalui pengumuman kementerian dan media Vietnam, serta telah melibatkan penasihat hukum AS untuk menilai situasi tersebut. Vemanti mengidentifikasi Vuong sebagai ketua dewan direksi dan Tran sebagai anggota dewan direksi.
Terkait: Pengadilan India mengatakan ‘tidak ada kasus’ terhadap pendiri CoinDCX dalam penipuan peniruan identitas
Platform ONUS menampilkan dirinya sebagai ekosistem aset digital yang menawarkan produk perdagangan, staking, dan investasi, mengklaim lebih dari tujuh juta pengguna dan dukungan dari perusahaan fintech AS, Vemanti Group.
Akun X resminya memiliki lebih dari 885.000 pengikut. Namun, agregator data pasar CoinMarketCap mencantumkan token ONUS dengan kapitalisasi pasar yang dilaporkan sendiri sekitar $25 juta, menyoroti kesenjangan antara skala kerugian yang dituduhkan dan metrik token yang tersedia secara publik.
Onus belum merilis pernyataan resmi mengenai situasi tersebut.
Cointelegraph telah menghubungi Onus untuk meminta komentar, namun belum menerima tanggapan hingga waktu publikasi.
Dalam kasus terpisah, Biro Investigasi Pusat India pada Kamis mengatakan bahwa pihaknya menangkap seorang tersangka yang berbasis di Mumbai yang dituduh membantu mengangkut korban ke kompleks penipuan di Myanmar, di mana individu-individu diduga dipaksa untuk melakukan skema penipuan online, termasuk penipuan investasi kripto dan penipuan romansa.
Agensi tersebut mengatakan para korban dibujuk dengan tawaran pekerjaan di Thailand sebelum dialihkan ke pusat-pusat penipuan di wilayah Myawaddy, Myanmar, di mana mereka menjadi sasaran penahanan, intimidasi, dan penganiayaan saat dipaksa untuk menargetkan korban secara global.
Majalah: Bank ingin menjalankan bursa kripto Vietnam, rencana BTC $70 juta Boyaa: Asia Express
