Seorang tentara AS yang didakwa pada hari Kamis karena menggunakan intelijen militer rahasia untuk bertaruh pada penggulingan Presiden Venezuela Nicolás Maduro gagal membuka akun di Kalshi karena prosedur know-your-customer (KYC) platform tersebut, Decrypt telah diketahui.
Meskipun Gannon Ken Van Dyke diduga berhasil menempatkan 13 taruhan pada hasil terkait Venezuela yang menghasilkan lebih dari $400.000 keuntungan di Polymarket, pria berusia 38 tahun itu gagal memverifikasi identitasnya dengan pesaing utama perusahaan tersebut, menurut seseorang yang memahami masalah ini.
Dalam pengaduan yang diajukan oleh CFTC, regulator menuduh bahwa Van Dyke mengajukan permohonan untuk membuka akun dengan pasar prediksi yang tidak berafiliasi dengan Polymarket, yang juga memfasilitasi taruhan pada peristiwa yang berkaitan dengan penggulingan Maduro. Regulator juga mengklaim bahwa Van Dyke menghubungi dukungan pelanggan platform sebelum ditolak.
Setelah penyelesaian tahun 2022 dengan CFTC, platform internasional Polymarket secara resmi melarang warga AS untuk berpartisipasi, menggunakan pemblokiran IP untuk menegakkan kepatuhan. DOJ menuduh dalam gugatannya bahwa Van Dyke, yang ditempatkan di pangkalan militer di Carolina Utara, menggunakan VPN untuk mengakses Polymarket, sambil berpura-pura menjadi pengguna di negara asing.
Saat DOJ dan CFTC melanjutkan kasus masing-masing, ketidakmampuan Polymarket untuk mencegah warga AS menggunakan platform internasionalnya kemungkinan besar akan terungkap, menurut Michael Weinstein, seorang pengacara pembela pidana kerah putih di Cole Schotz.
“Perbedaan antara KYC satu perusahaan dan KYC perusahaan lain pada akhirnya akan menjadi materi penting bagi pemerintah dalam mengadili kasus ini,” katanya kepada Decrypt. “Mereka kemungkinan akan mensubpoena upayanya untuk melakukan transaksi dengan yang tidak berhasil juga.”
Warga Amerika yang membuka akun di platform AS Polymarket tunduk pada prosedur KYC; namun, petaruh yang menggunakan rekan internasionalnya membuat akun hanya dengan menggunakan alamat email atau dengan menghubungkan dompet kripto. Pada hari Kamis, perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah unggahan X post bahwa mereka mengidentifikasi perilaku Van Dyke dan merujuk masalah tersebut kepada, serta bekerja sama dengan, pihak berwenang.
“Penangkapan hari ini adalah bukti bahwa sistem berfungsi,” tambah platform tersebut, menunjuk pada aturan integritas pasar yang ditingkatkan untuk memerangi perdagangan orang dalam yang diterbitkan bulan lalu.
Dalam hal bisnis Polymarket, pengaduan tersebut menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, menurut Amanda Fischer, direktur kebijakan dan COO di kelompok reformasi keuangan Better Markets, yang menjabat sebagai kepala staf Ketua SEC sebelumnya Gary Gensler.
“Aneh bahwa CFTC dan DOJ tidak mendakwa Polymarket karena tidak melarang secara tepat petaruh AS mengakses platform tersebut,” katanya kepada Decrypt. “Ini seharusnya menimbulkan pertanyaan tentang langkah Polymarket untuk meluncurkan platform domestik di Amerika Serikat.”
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Ketua CFTC Mike Selig mengindikasikan bahwa regulator tidak memiliki toleransi terhadap penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Awal bulan ini, ia juga mengatakan kepada Politico bahwa ia tidak fokus pada aktivitas terkait pasar prediksi yang terjadi di luar negeri.
“Penting agar kita tidak fokus pada regulasi melalui penegakan hukum dan melakukan perburuan penyihir di luar negeri,” katanya. “Hal terpenting bagi regulator pasar dan tujuan kebijakan saya adalah menetapkan aturan yang berfungsi bagi warga Amerika.”
Kalshi menolak berkomentar saat dihubungi oleh Decrypt. Seorang juru bicara Polymarket merujuk Decrypt ke sebuah unggahan X dari pendiri dan CEO Shayne Coplan.
"Kami bekerja secara proaktif dengan semua pihak berwenang yang relevan mengenai aktivitas mencurigakan apa pun di pasar kami," kata Coplan. "Ini terjadi terus-menerus di balik layar, terlepas dari apa yang diyakini banyak orang."
Catatan Editor: Kisah ini diperbarui setelah publikasi untuk menyertakan komentar dari Polymarket.
