Pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena mengoperasikan bursa kripto over-the-counter (OTC) tanpa izin yang menurut jaksa memindahkan lebih dari $470 juta hasil narkoba melalui rekening bank AS ke Kolombia.

Cartier adalah keturunan dari keluarga perhiasan mewah Cartier. Ia sebelumnya mengaku bersalah atas satu tuduhan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank, kata jaksa dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Menurut pernyataan tersebut, bursa Cartier terdiri dari jaringan besar perusahaan cangkang (shell company) yang berbasis di AS dan lebih dari selusin rekening di bank-bank AS, yang ia kelola dengan menyalahartikan sifat bisnisnya kepada lembaga keuangan.

Jaksa mengatakan Cartier secara curang mengklaim bisnisnya beroperasi dalam penerbitan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak. Kenyataannya, entitas-entitas tersebut digunakan untuk menerima dan mengirimkan uang hasil narkoba serta hasil kejahatan lainnya, dengan Cartier menggunakan kontrak, faktur, dan catatan bisnis palsu lainnya untuk membuat transaksi terlihat sah di mata bank.

Cartier menerima uang hasil narkoba dalam bentuk mata uang kripto, kata jaksa, menambahkan bahwa ia mengubah kripto tersebut menjadi mata uang fiat sebelum menyetorkan uang tunai ke rekening perusahaan cangkang yang ia kendalikan dan mengirimkan dana tersebut ke node lain dalam jaringan pencucian uang. Dana tersebut akhirnya ditarik dalam mata uang lokal di Kolombia.

Selain hukuman penjara, Cartier diperintahkan untuk membayar sekitar $2,36 juta sebagai penyitaan, jumlah yang mewakili komisi yang ia peroleh atas perannya dalam jaringan tersebut. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan rekening bank tertentu yang dimiliki atas nama perusahaan cangkang yang digunakan dalam skema tersebut.

Penjatuhan hukuman ini menyusul penyelidikan terpisah pada April 2021 di mana pengadilan menyita sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba dari rekening cangkang Cartier. 

Meskipun Cartier dan penasihat hukumnya berhasil bernegosiasi untuk pengembalian sebagian dana tersebut dengan mengklaim memiliki protokol anti-pencucian uang (AML) dan kenali-pelanggan-Anda (KYC) yang aktif, jaksa mencatat bahwa klaim-klaim ini dan catatan bisnis yang diberikan adalah penipuan. Cartier kemudian mengakui kepada agen federal bahwa ia telah berbohong kepada bank mengenai statusnya sebagai bursa kripto.

Secara terpisah di Prancis, jaksa telah mendakwa 88 individu, termasuk 10 anak di bawah umur, sehubungan dengan serangkaian penculikan dan pemerasan yang menargetkan pemilik mata uang kripto. Tuduhan ini terkait dengan 12 investigasi yudisial yang sedang berlangsung.