Senator Connecticut Richard Blumenthal mempertanyakan otoritas AS yang bertanggung jawab mengawasi Binance tentang apakah perusahaan tersebut mematuhi undang-undang anti-pencucian uang dan sanksi di bawah program pemantauan yang diberlakukan pengadilan pada tahun 2023.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Fortune pada hari Jumat, Blumenthal mengirim surat kepada Departemen Kehakiman dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Kementerian Keuangan AS, meminta rincian kepatuhan Binance.
Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng “CZ” Zhao, mencapai kesepakatan pada tahun 2023, di mana bursa tersebut akan membayar $4,3 miliar untuk menyelesaikan tindakan penegakan regulasi sipil, dan CZ akan mengaku bersalah atas satu tuduhan kejahatan berat.
Kesepakatan tersebut juga mensyaratkan Binance untuk tunduk pada persyaratan pemantauan dan pelaporan oleh pejabat AS.
Surat Blumenthal menyatakan kekhawatirannya tentang “tuduhan yang semakin meningkat mengenai kelonggaran pencegahan anti-pencucian uang oleh Binance yang berbahaya.” Fortune melaporkan bahwa pejabat DOJ dan FinCEN yang bertanggung jawab mengawasi bursa sebagai bagian dari kesepakatan tersebut tidak akan berkomentar.
Terkait: Miliarder kripto ke penjara: Otobiografi CZ meninjau kembali era Binance yang bergejolak
Surat tersebut menyusul laporan bahwa Binance sedang diawasi terkait sanksi AS yang diberlakukan terhadap Iran.
Bursa kripto tersebut dilaporkan memecat individu yang bertanggung jawab memberi tahu eksekutif Binance bahwa $1 miliar mengalir melalui platform ke entitas yang terkait dengan Iran. Seorang juru bicara bursa telah membantah klaim tersebut.
Pada bulan Februari, sekelompok senator mendesak Menteri Keuangan Scott Bessent dan mantan Jaksa Agung Pamela Bondi, yang dipecat oleh Presiden AS Donald Trump pada bulan April, untuk menyelesaikan “tinjauan menyeluruh dan cepat” terhadap kontrol kepatuhan Binance.
Beberapa anggota parlemen AS menuduh bahwa hubungan antara Binance dan Trump menciptakan konflik kepentingan bagi Presiden AS dan bisnis kripto keluarganya.
Pada Maret 2025, sebuah entitas yang berbasis di Uni Emirat Arab membeli saham senilai $2 miliar di Binance menggunakan stablecoin USD1 yang diterbitkan oleh World Liberty Financial, perusahaan yang didirikan bersama oleh Trump dan putra-putranya.
Trump juga mengampuni mantan CEO Binance, CZ, pada Oktober 2025 setelah ia menjalani hukuman empat bulan penjara sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya pada tahun 2023.
Majalah: Apakah CLARITY Act akan baik — atau buruk — untuk DeFi?
