Regulator Inggris FCA menggerebek delapan lokasi di London terkait dugaan perdagangan kripto P2P ilegal, mengeluarkan perintah penghentian dan meningkatkan tindakan kerasnya terhadap platform yang tidak terdaftar.
Menurut Reuters, Financial Conduct Authority (FCA) Inggris telah menggerebek delapan lokasi di London yang diduga menjalankan operasi perdagangan mata uang kripto peer-to-peer ilegal, dalam operasi terkoordinasi yang dilakukan pada 22 April bersama otoritas pajak dan Kepolisian Metropolitan.
Perintah penghentian dikeluarkan di setiap lokasi, secara efektif memerintahkan para operator yang diduga untuk menghentikan semua aktivitas aset kripto yang tidak terdaftar, sementara beberapa penyelidikan kriminal terkait potensi pelanggaran anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra-terorisme terus berlanjut.
Dalam sebuah pernyataan, FCA mengatakan penggerebekan tersebut merupakan bagian dari "penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung di bawah Peraturan Pencucian Uang 2017 dan undang-undang pendanaan kontra-terorisme," menggarisbawahi bahwa penyedia pertukaran aset kripto harus terdaftar untuk beroperasi secara legal di Inggris.
Perlu dicatat, saat ini tidak ada bisnis perdagangan kripto peer-to-peer yang terdaftar di FCA, yang berarti platform P2P mana pun yang menawarkan layanan di Inggris melakukannya tanpa otorisasi formal.
Tindakan terbaru ini merupakan kelanjutan dari operasi FCA sebelumnya yang menargetkan ATM kripto yang tidak terdaftar dan bursa yang tidak berizin, termasuk penggerebekan yang mengganggu setidaknya 26 mesin kripto ilegal di seluruh negeri.
Pada tahun 2024, regulator dan Kepolisian Metropolitan menangkap dua individu di London yang diduga menjalankan bursa aset kripto tanpa izin yang diduga memproses lebih dari $1,25 miliar mata uang kripto yang tidak terdaftar selama beberapa tahun, menurut FCA dan Sky News.
Therese Chambers, Direktur Eksekutif Penegakan dan Pengawasan Pasar FCA, telah memperingatkan bahwa "bisnis kripto yang beroperasi tanpa registrasi adalah ilegal" dan berjanji bahwa pengawas "akan melakukan segala daya untuk menghentikan perusahaan kripto beroperasi secara ilegal di Inggris."
FCA juga telah menolak sekitar 90% perusahaan kripto yang mengajukan pendaftaran dalam beberapa tahun terakhir karena kegagalan AML dan pencegahan penipuan, hanya menyetujui sebagian kecil pemohon di bawah rezim yang diperketat.
Penggerebekan di London ini terjadi seiring dengan langkah otoritas Inggris untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap platform kripto yang mengabaikan aturan pendaftaran atau mempromosikan layanan secara ilegal kepada investor lokal, termasuk tindakan pengadilan baru-baru ini atas promosi keuangan yang melanggar hukum.
Dengan FCA memperingatkan konsumen bahwa mereka harus siap kehilangan semua uang mereka di kripto dan menekankan bahwa perdagangan P2P yang tidak terdaftar tidak menawarkan perlindungan regulasi, pesan kepada platform yang beroperasi di Inggris semakin lugas: daftar, atau berisiko ditutup.
