Pemerintah Inggris menindak pasar jaminan kripto berbahasa Mandarin senilai $20 miliar, dengan sanksi besar-besaran yang bertujuan untuk memutus akses platform tersebut dari kripto.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan Inggris (Foreign, Commonwealth & Development Office) menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto, alat yang memungkinkan penipuan, dan layanan terlarang lainnya kepada pelaku kejahatan, serta memainkan peran sentral dalam pusat-pusat penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
“Sanksi Inggris akan mengisolasi platform tersebut dari ekosistem kripto yang sah, secara signifikan mengganggu operasinya dengan memengaruhi kemampuannya untuk mengirim dan menerima transaksi mata uang kripto,” kata lembaga tersebut.
Pernyataan terbaru dari pemerintah Inggris menyoroti pemisahan antara ekosistem kripto yang legal dan ilegal, alih-alih menyatukan keduanya — sebuah arah positif bagi reputasi industri ini.
Di bawah sanksi tersebut, aset Inggris yang terhubung dengan Xinbi akan dibekukan, dan platform tersebut akan dilarang dari jaringan keuangan, perdagangan, dan perjalanan negara tersebut. Bisnis yang berbasis di Inggris, termasuk bank, perusahaan kripto, dan warga negara perorangan, dilarang menyediakan barang, layanan, pinjaman, atau investasi kepada Xinbi.
Chainalysis memperkirakan Xinbi memproses lebih dari $19,9 miliar antara tahun 2021 dan 2025 dan sangat terhubung dengan berbagai layanan ilegal lainnya.
Sanksi terbaru departemen tersebut mencakup Thet Li, yang diduga mengelola jaringan keuangan internasional Prince Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Kamboja yang dituduh mengatur skema penipuan kripto berskala besar.
Hu Xiaowei, yang diduga terlibat dalam jaringan keuangan Prince Group dan #8 Park, sebuah kompleks penipuan yang terkait dengan kelompok tersebut, juga dijatuhi sanksi.
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Kamis bahwa sanksi tersebut menargetkan on dan off-ramp ekosistem penipuan yang memungkinkan penipuan berskala besar dan “mengeksploitasi sifat efisien dan tanpa batas dari jalur kripto.”
“Dengan memasukkan daftar hitam pasar jaminan berbahasa Mandarin yang terkenal, FCDO menangani pasar komersial yang mendukung operator penipuan dengan fasilitas pembayaran dan layanan pemasaran,” katanya.
Terkait: Ada lebih banyak kejahatan kripto daripada yang terlihat: Apa yang perlu Anda ketahui
Sistem keuangan tradisional, seperti transfer kawat (wire transfers), telah lama dieksploitasi untuk pencucian uang dan penipuan, sebagian besar karena skala dan jangkauan globalnya.
Financial Action Task Force memperkirakan bahwa 2% hingga 5% PDB global dicuci melalui sistem keuangan tradisional, sedangkan Chainalysis memperkirakan bahwa kurang dari 1% transaksi kripto terkait dengan aktivitas ilegal.
AS juga telah mengintensifkan sanksi yang menargetkan operasi kripto ilegal. Awal bulan ini, Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada enam individu dan dua entitas atas dugaan peran mereka dalam skema penipuan pekerja IT yang diatur oleh Korea Utara, aktor negara yang sering menargetkan industri kripto.
Majalah:Pertanyaan Besar: Bisakah Bitcoin menyelamatkan Anda dari Efek Cantillon yang ditakuti?
