Pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi baru yang menargetkan pasar yang menggunakan kripto dan individu yang terkait dengan operasi penipuan berskala besar di seluruh Asia Tenggara, meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan daring dan pelanggaran hak asasi manusia.
Langkah-langkah tersebut, yang diumumkan Kamis oleh Foreign, Commonwealth & Development Office dan Home Office, berfokus pada Xinbi, sebuah pasar ilegal berbahasa Mandarin yang menurut pemerintah menyediakan layanan berbasis kripto untuk jaringan penipuan. Pihak berwenang mengatakan Xinbi memungkinkan penjualan data pribadi curian dan memfasilitasi layanan yang digunakan untuk menargetkan korban, termasuk alat komunikasi seperti peralatan internet satelit.
Menurut firma analitik blockchain Chainalysis, Xinbi memproses transaksi senilai lebih dari $19,9 miliar antara tahun 2021 dan 2025, menggarisbawahi perannya dalam memfasilitasi pencucian uang, perdagangan OTC tanpa izin, dan aktivitas ilegal lainnya.
Di seluruh wilayah tersebut, pusat-pusat penipuan telah menggunakan skema seperti hubungan romantis palsu untuk menipu korban dalam skala besar, termasuk di Inggris. Para pejabat mengatakan banyak dari pelaku penipuan itu sendiri adalah korban perdagangan manusia, terpikat oleh tawaran pekerjaan palsu dan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman penyiksaan.
Inggris menyatakan ini adalah negara pertama yang memberikan sanksi kepada Xinbi, bertujuan untuk mengisolasinya dari ekosistem kripto yang sah dan mengganggu kemampuannya untuk memproses transaksi.
Sanksi tersebut juga menargetkan Legend Innovation Co., operator "#8 Park," sebuah kompleks penipuan besar di Kamboja yang diyakini menampung hingga 20.000 pekerja korban perdagangan manusia, bersama dengan direkturnya Eang Soklim, dan individu yang terkait dengan jaringan keuangan Prince Group, yang sebelumnya telah dikenai sanksi oleh Inggris dan AS tahun lalu. Tindakan sebelumnya itu menyebabkan pembekuan dan penyitaan aset melebihi £1 miliar ($1,3 miliar) dan berkontribusi pada gelombang investigasi dan penangkapan di seluruh wilayah tersebut.
Para pejabat mengatakan langkah-langkah terbaru akan memiliki efek langsung, semakin membatasi akses ke saluran keuangan yang digunakan oleh jaringan tersebut. Beberapa properti di London juga akan dibekukan, menambah aset Inggris yang sebelumnya disita, termasuk gedung perkantoran senilai £100 juta ($133 juta), dua rumah mewah bernilai jutaan pound, dan sebuah helikopter.
"Sanksi kami hari ini mengirimkan pesan yang jelas: Kami tidak akan membiarkan warga Inggris menjadi korban penipuan mengerikan ini atau mentolerir pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan yang dilakukan di pusat-pusat penipuan ini," kata Stephen Doughty MP, Menteri Negara Inggris untuk Eropa, Amerika Utara, dan Wilayah Luar Negeri.
Pemerintah Inggris mengatakan tindakan ini mencerminkan strategi yang lebih luas untuk menargetkan tidak hanya pelaku individu tetapi juga infrastruktur yang mendasari operasi penipuan global. Ini dilakukan menjelang KTT Keuangan Ilegal Inggris pada bulan Juni, di mana para pejabat berencana untuk mendorong koordinasi internasional yang lebih besar untuk mengatasi pencucian dan pergerakan dana ilegal lintas batas.
Disclaimer: The Block adalah media independen yang menyajikan berita, riset, dan data. Per November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di ruang kripto. Bursa kripto Bitget adalah LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyajikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.
© 2026 The Block. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
