Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah menggerebek beberapa lokasi yang dicurigai menjalankan operasi perdagangan kripto peer-to-peer (P2P) ilegal.
Pengawas pasar dan layanan keuangan tersebut mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka bekerja sama dengan HM Revenue & Customs dan Unit Kejahatan Terorganisir Regional South West untuk memeriksa delapan lokasi yang terkait dengan perdagangan kripto ilegal. Para pejabat mengeluarkan surat perintah penghentian kegiatan di lokasi, memerintahkan operator untuk segera menghentikan aktivitas, sambil mengumpulkan bukti yang terkait dengan investigasi kriminal yang sedang berlangsung.
“Pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar yang beroperasi di Inggris melakukannya secara ilegal dan menimbulkan risiko kejahatan keuangan,” kata Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA.
Perdagangan kripto P2P memungkinkan individu untuk membeli dan menjual aset digital secara langsung, melewati bursa terpusat. Di Inggris, aktivitas semacam itu memerlukan pendaftaran di bawah aturan anti pencucian uang. FCA menyatakan tidak ada pedagang atau platform kripto peer-to-peer yang saat ini terdaftar pada regulator tersebut.
Terkait: Stratiphy membuka kembali rute bebas pajak ke ETN kripto untuk investor Inggris
Penggerebekan ini menandai operasi pertama FCA jenis ini yang berfokus pada perdagangan kripto P2P, namun ini menyusul serangkaian langkah penegakan hukum terhadap sektor tersebut. Tindakan sebelumnya termasuk penuntutan terkait jaringan ATM kripto ilegal dan penangkapan terkait bursa tidak berlisensi.
Awal bulan ini, pihak berwenang di Inggris dan negara-negara lain, termasuk AS dan Kanada, membekukan jutaan dolar yang terkait dengan penipuan kripto sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terkoordinasi yang disebut Operasi Atlantik. Operasi tersebut, yang dilakukan pada bulan Maret, dipimpin oleh lembaga-lembaga termasuk Badan Kejahatan Nasional Inggris, Secret Service AS, dan penegak hukum serta regulator sekuritas Kanada.
Para pejabat mengatakan operasi tersebut mengidentifikasi lebih dari 20.000 korban di ketiga negara dan mengamankan lebih dari $12 juta hasil kejahatan yang dicurigai. Para penyelidik juga melacak lebih dari $45 juta kripto curian tambahan yang terkait dengan jaringan penipuan.
“Penggerebekan ini menandai pergeseran di bawah rezim kripto FSMA yang akan datang, meja OTC yang tidak terdaftar bukan lagi celah pendaftaran AML, melainkan aktivitas teregulasi yang tidak sah, dan penegakan hukum akan terlihat lebih seperti keuangan tradisional,” kata Slav Demchuk, CEO AMLBot.com, kepada Cointelegraph.
Dia menambahkan bahwa broker OTC yang tidak diatur adalah salah satu titik rawan paling konsisten dalam aliran ilegal, termasuk “koridor penghindaran terkait Iran di mana para pelaku yang terputus dari bursa teregulasi menggunakan meja informal untuk memindahkan USDT dan BTC masuk dan keluar dari fiat.”
Terkait: Inggris berencana mengubah aturan pembayaran untuk stablecoin, deposit tokenisasi
Awal bulan ini, FCA membuka konsultasi mengenai panduan untuk rezim regulasi kripto yang akan datang, yang diharapkan berlaku pada tahun 2027. Panduan ini akan mencakup area-area utama termasuk stablecoin, platform perdagangan, kustodian, dan staking.
Perusahaan diharapkan dapat mengajukan otorisasi mulai September 2026, dengan kepatuhan penuh yang diwajibkan setelah kerangka kerja tersebut diterapkan.
Majalah: Singapura bukanlah ‘pusat kripto’ — itu adalah sesuatu yang lebih baik: CEO StraitsX
