Otoritas AS telah membekukan lebih dari $701 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan warga Amerika sebagai bagian dari operasi penumpasan yang sedang berlangsung.
Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Kamis bahwa dana tersebut ditahan melalui koordinasi dengan bursa kripto dan tindakan hukum, sebagai bagian dari upaya yang dipimpin oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan (Scam Center Strike Force). Lembaga penegak hukum yang bekerja bersama unit tersebut berfokus pada jaringan yang mengoperasikan pusat penipuan yang menargetkan korban AS.
“Satuan Tugas Pusat Penipuan terus berupaya mengidentifikasi, menyita, dan menyita dana yang terlibat dalam pencucian uang terkait penipuan, sehingga dana dapat dikembalikan kepada korban kapan pun memungkinkan,” kata lembaga tersebut.
Sebagian besar aset yang ditahan berasal dari perluasan penggunaan kripto yang disita oleh pihak berwenang. Pada bulan Maret tahun lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mendirikan Cadangan Bitcoin Strategis dan Cadangan Aset Digital, yang didanai sebagian melalui aset digital yang disita.
Di seluruh Asia Tenggara, tindakan penegakan hukum telah mulai mengganggu infrastruktur di balik skema ini. Pihak berwenang mengonfirmasi penyitaan saluran Telegram yang digunakan untuk merekrut individu ke pusat penipuan yang berbasis di Kamboja, di mana para pencari kerja sering kali dibujuk dengan dalih palsu.
Penyidik juga menonaktifkan setidaknya 503 situs web investasi palsu. Domain-domain tersebut, yang sebelumnya menampilkan dasbor palsu dan keuntungan fiktif untuk meyakinkan pengguna agar menyetor dana, kini menampilkan pemberitahuan penyitaan yang menginformasikan kepada pengunjung bahwa penegak hukum telah mengambil alih kendali.
Aktivitas penegakan hukum sebelumnya telah menunjukkan bagaimana operasi ini berfungsi. Pada Desember 2025, otoritas AS menyita domain yang terkait dengan kompleks Tai Chang di Burma, di mana platform meniru layanan perdagangan yang sah dan mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi berbahaya sebelum mengekstraksi dana.
Dokumen pengadilan yang dibuka bersamaan dengan tindakan terbaru menyebutkan dua warga negara Tiongkok, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, dituduh menjalankan operasi penipuan kripto dari kompleks Shunda di Burma. Situs tersebut telah disita pada November 2025 oleh Tentara Pembebasan Nasional Karen, yang mengungkap hubungan antara kelompok bersenjata dan jaringan penipuan.
Tekanan juga telah meluas ke pengumpulan intelijen. Departemen Luar Negeri AS telah menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi yang dapat mengganggu pusat penipuan Tai Chang, yang telah dikaitkan oleh penyelidik dengan aktivitas kejahatan terorganisir di wilayah tersebut.
Di luar AS, upaya serupa telah dilakukan untuk menahan penipuan terkait kripto. Baru-baru ini, Kepolisian Singapura mengungkapkan bahwa operasi selama satu bulan antara 16 Maret dan 15 April mencegah lebih dari $2,86 juta potensi kerugian.
Bekerja sama dengan bursa seperti Coinbase, Gemini, Independent Reserve, dan platform regional Coinhako, pihak berwenang dapat mengidentifikasi korban lebih awal dan melakukan intervensi. Firma analitik blockchain TRM Labs dan Chainalysis mendukung upaya ini dengan melacak transaksi mencurigakan.
“Keberhasilan operasi ini berasal dari pertukaran informasi yang cepat antara polisi dan bursa mata uang kripto yang berpartisipasi, yang memungkinkan identifikasi korban yang cepat dan intervensi segera,” kata polisi Singapura.
“Petugas melakukan lebih dari 90 intervensi langsung, menghubungi korban penipuan baik melalui telepon maupun secara langsung untuk mencegah kerugian finansial lebih lanjut,” tambah mereka.
Meningkatnya keluhan terus menggarisbawahi skala masalah ini. Biro Investigasi Federal melaporkan pada bulan April bahwa mereka menerima lebih dari satu juta keluhan kejahatan siber pada tahun 2025, dengan total kerugian mencapai sekitar $21 miliar.
Asia Tenggara tetap menjadi pusat banyak operasi ini. Kompleks penipuan di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos sering kali mengandalkan pekerja yang diperdagangkan atau dipaksa, dengan penipuan investasi kripto muncul sebagai salah satu aktivitas paling menguntungkan mereka.
