Regulator sekuritas Thailand berupaya mengekang pencucian uang dan kejahatan terkait teknologi dengan memperketat aturan pendanaan untuk perusahaan kripto.
Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (Thai SEC) pada hari Senin mengusulkan perluasan persyaratan persetujuan untuk bisnis kripto agar mencakup penyandang dana di balik pemegang saham utama.
Berdasarkan proposal tersebut, setiap orang yang memberikan dukungan atau dukungan finansial kepada pemegang saham utama akan diperlakukan sebagai pemegang saham yang memerlukan persetujuan regulasi dari regulator.
Langkah ini bertujuan untuk memperketat pengawasan aliran modal tersembunyi dan memastikan bahwa operator bisnis didanai dari sumber yang sah, bukan dari pendanaan yang terkait dengan aktivitas melanggar hukum, yang dapat menimbulkan risiko hukum, kredibilitas, dan reputasi, kata lembaga tersebut.
Langkah ini mencerminkan tren regulasi yang muncul di negara-negara Asia, dengan inisiatif serupa sedang dipertimbangkan di Korea Selatan, di mana regulator sedang mempertimbangkan proposal untuk membatasi kepemilikan saham pemegang saham bursa kripto sebesar 20%.
Persyaratan pendanaan yang diusulkan mencakup berbagai kontributor keuangan, termasuk tidak hanya mereka yang memberikan pendanaan atau dukungan finansial kepada pemegang saham langsung, tetapi juga mereka yang melakukannya secara tidak langsung melalui akuisisi saham.
Aturan ini berlaku untuk akuisisi saham dalam operator bisnis, serta dalam entitas hukum yang merupakan pemegang saham dari operator tersebut.
“Pemberian pendanaan yang signifikan harus mencakup penjamin, pengaturan kontraktual, atau investasi dalam instrumen apa pun yang mengakibatkan penyedia dukungan keuangan memiliki status, atau bertindak secara substansi sebagai, penyedia dana bagi pemegang saham utama tersebut,” kata SEC.
Jika pemegang saham utama adalah entitas terkait pemerintah, seperti kementerian, departemen, organisasi publik, atau lembaga lain, agensi hanya akan meninjau kepemilikan di tingkat entitas. “Entitas-entitas ini sudah tunduk pada pengawasan dan pengawasan pemerintah,” kata regulator.
Langkah-langkah yang diusulkan terbuka untuk konsultasi publik hingga 22 April.
Terkait: Korea Selatan memerintahkan bursa kripto untuk memverifikasi kepemilikan setiap 5 menit
Otoritas Thailand baru-baru ini meningkatkan upaya untuk memerangi kejahatan keuangan. Pada bulan Januari, otoritas setempat meluncurkan kampanye “uang abu-abu” untuk memperketat pengawasan di seluruh pasar fisik dan digital sebagai bagian dari upaya untuk menutup celah pencucian uang.
Menyusul upaya oleh Thai SEC dan Asosiasi Operator Aset Digital Thailand, platform kripto lokal dilaporkan membekukan 10.000 akun sebagai bagian dari tindakan keras anti-pencucian uang.
Majalah: Cek ‘Phantom Bitcoin’, peretasan Drift terkait Korea Utara: Asia Express
