Sebuah pengadilan Seoul mengabulkan perintah darurat untuk bursa kripto Bithumb pada Kamis, menurut laporan di media lokal—memblokir penegakan pembekuan operasional parsial selama enam bulan yang seharusnya membatasi operasi inti bursa kripto tersebut.
Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan menjatuhkan sanksi pada bulan Maret setelah menuduh 6,65 juta pelanggaran aturan anti pencucian uang lokal. FIU menyebutkan 3,55 juta kegagalan dalam memverifikasi identitas pelanggan dan 3,04 juta kasus di mana Bithumb gagal memblokir transaksi yang dibatasi, menurut berkas yang sama.
Selain pembekuan—yang dianggap sebagai sanksi paling berat yang pernah dijatuhkan pada bursa berbasis won Korea—regulator juga menjatuhkan denda sebesar $24,6 juta (36,8 miliar won), dengan CEO Lee Jae-won juga menghadapi tindakan disipliner.
Putusan Hakim Gong Hyeon-jin pada Kamis menekankan dampak bisnis dari pembatasan operasional Bithumb. "Meskipun perdagangan di dalam bursa dan konversi won Korea tetap dimungkinkan, transaksi antar-bursa dan transfer aset virtual eksternal juga merupakan fungsi inti," kata pengadilan, menambahkan bahwa, "Pembatasan pada hal-hal ini saja diperkirakan akan menyebabkan kesulitan dalam menarik pelanggan baru."
Pengadilan juga mempertimbangkan perubahan regulasi yang akan datang yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif Bithumb, mencatat bahwa "perusahaan terdaftar dan korporasi investasi profesional terdaftar" akan dapat berpartisipasi di pasar aset virtual "segera." Pengadilan mencatat bahwa, jika sanksi tetap berlaku, "itu pasti akan berdampak negatif pada kemampuan Bithumb untuk mengamankan klien-klien baru ini."
Bithumb menyatakan akan "setia menyampaikan" posisinya selama proses hukum yang tersisa. Bursa tersebut telah meminta pengadilan untuk mengakhiri pembekuan dan denda pada 23 Maret, hanya beberapa hari sebelum sanksi tersebut mulai berlaku pada 27 Maret.
Didirikan pada tahun 2014, Bithumb termasuk di antara bursa kripto terbesar di Korea Selatan. Platform ini telah beroperasi di bawah pengawasan Unit Intelijen Keuangan, badan anti pencucian uang di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan.
Kemenangan Bithumb di pengadilan datang saat menghadapi pengawasan regulasi yang semakin ketat, menyusul insiden pada bulan Februari ketika bursa tersebut secara tidak sengaja mengkreditkan ratusan pengguna dengan 2.000 BTC alih-alih 2.000 won dalam sebuah promosi.
Menyusul kesalahan besar senilai $43 miliar tersebut, anggota parlemen Korea Selatan mengkritik regulator karena melewatkan masalah struktural yang menyebabkan kesalahan akuntansi Bithumb. Bursa tersebut kemudian mengajukan untuk menyita Bitcoin dari pengguna yang menolak mengembalikan dana yang salah dikreditkan. Otoritas Korea Selatan juga telah menghentikan layanan pinjaman kripto di seluruh industri, dengan alasan kekhawatiran leverage.
