Pihak berwenang Vietnam telah membuka kasus penipuan besar yang terkait dengan ekosistem kripto ONUS setelah menahan beberapa tersangka dan menuduh mereka menggunakan promosi token dan perdagangan yang dikendalikan untuk mengambil dana investor.
Kasus ini kembali menyoroti penegakan hukum kripto di salah satu pasar aset digital ritel tersibuk di dunia.
Kementerian Keamanan Publik Vietnam meluncurkan proses pidana pada 23 Maret atas dugaan “penggelapan properti melalui jaringan komputer” dan “pencucian uang” yang terkait dengan ekosistem ONUS, menurut laporan lokal yang mengutip lembaga investigasi kementerian tersebut. Penyelidikan ini mencakup Hanoi dan beberapa provinsi serta kota lainnya.
Pihak berwenang menyebutkan beberapa tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, dan Ngo Thi Thao, berdasarkan laporan Vietnam. Penyidik mengatakan kelompok tersebut mempromosikan dan memperdagangkan token melalui platform ONUS sambil tetap mengendalikan penawaran, permintaan, dan harga.
Penyidik menuduh kelompok tersebut menggunakan promosi dan aktivitas perdagangan terkoordinasi untuk menyajikan token tertentu sebagai produk investasi nyata sambil mengelola pasar mereka dari pusat. Laporan lokal mengatakan kasus ini melibatkan token seperti VNDC, ONUS, dan HNG.
Vietnamnet melaporkan bahwa polisi melihat masalah ini sebagai salah satu investigasi kejahatan siber terbesar di negara itu yang terkait dengan aset digital. Pihak berwenang belum menerbitkan rincian lengkap kerugian investor secara publik, meskipun laporan kasus tersebut mengatakan skema ini menarik dana senilai miliaran dolar AS.
Vemanti Group mengatakan pihaknya mengetahui melalui pengumuman kementerian dan media lokal bahwa Nhan Vuong, ketua dewannya, dan Chien Tran, seorang anggota dewan, telah didakwa. Perusahaan mengatakan belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari pihak berwenang di yurisdiksi mana pun sebelum laporan publik muncul.
Vemanti menambahkan bahwa mereka telah menyewa penasihat hukum AS untuk meninjau masalah tersebut. Pernyataan tersebut mengaitkan penyelidikan dengan ONUS Pro, platform yang menjadi pusat kasus Vietnam.
Kasus ini terjadi pada saat Vietnam tetap menjadi pasar kripto utama. Chainalysis menempatkan Vietnam di posisi keempat dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2025-nya, menempatkannya di antara negara-negara paling aktif di dunia untuk penggunaan aset digital tingkat akar rumput.
Penegakan hukum regional juga meluas di luar Vietnam. Di India, CBI mengatakan telah menangkap seorang tersangka yang berbasis di Mumbai yang dituduh mengirim orang ke kompleks penipuan di Myanmar, di mana korban perdagangan manusia diduga dipaksa untuk melakukan penipuan online, termasuk penipuan investasi mata uang kripto dan penipuan romansa.
