Pengadilan AS pada hari Senin mengeluarkan perintah persetujuan yang mewajibkan Peken Global Limited, yang mengoperasikan KuCoin, untuk secara permanen melarang peserta AS mengakses bursa tersebut kecuali jika mendaftar sebagai bursa perdagangan asing (foreign board of trade).

Perintah tersebut, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan New York, juga menjatuhkan denda moneter perdata sebesar $500.000 terhadap operator KuCoin yang terdaftar di Turks and Caicos, menurut pernyataan dari Commodity Futures Trading Commission.

CFTC pertama kali menggugat Peken Global dan tiga entitas lain yang mengoperasikan KuCoin pada Maret 2024. Badan tersebut mendakwa Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd., dan Peken Global dengan tuduhan mengoperasikan bursa derivatif aset digital tanpa izin, gagal mendaftar sebagai pialang komisi berjangka (futures commission merchant), dan gagal menerapkan program identifikasi pelanggan yang efektif.

Perintah persetujuan terbaru secara permanen melarang Peken Global dari pelanggaran di masa mendatang seperti yang didakwakan, kata CFTC.

Badan tersebut awalnya mencari penyitaan keuntungan (disgorgement), denda moneter perdata, larangan perdagangan permanen, dan perintah permanen, menurut keluhan Maret 2024.

Berdasarkan perintah tersebut, CFTC tidak mencari, dan pengadilan tidak menjatuhkan, penyitaan keuntungan. Badan tersebut menyebutkan kerja sama Peken Global dalam penyelidikan CFTC dan proses terkait, termasuk tindakan pidana paralel dalam kasus U.S. v. Flashdot Limited. Kasus pidana tersebut mencakup perintah penyitaan terhadap Peken Global.

Secara terpisah, pengadilan mengeluarkan perintah penarikan sukarela dengan prasangka, membatalkan semua klaim CFTC terhadap Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd., dan Flashdot. Perintah persetujuan juga membatalkan dengan prasangka tuduhan II hingga V dari keluhan asli terhadap Peken Global, kata CFTC.

Perkembangan ini menandai penyelesaian regulasi besar AS lainnya untuk KuCoin dalam waktu sekitar 14 bulan.

Pada Januari 2025, Peken Global mengaku bersalah atas satu tuduhan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Pengakuan tersebut mencakup denda pidana sebesar $112,9 juta dan penyitaan aset sebesar $184,5 juta, menurut DOJ. Perjanjian tersebut juga mewajibkan KuCoin untuk keluar dari pasar AS setidaknya selama dua tahun.

DOJ telah mendakwa KuCoin dan para pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang, dengan tuduhan bersekongkol untuk melanggar Bank Secrecy Act dan bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, menuduh bursa tersebut menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar hasil yang mencurigakan dan ilegal.