Perusahaan induk bursa kripto KuCoin telah setuju untuk membayar denda perdata sebesar $500.000 dalam sebuah penyelesaian yang mengklaim bahwa mereka mengoperasikan bursa komoditas lepas pantai yang tidak terdaftar.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyatakan dalam pengumuman Senin bahwa perusahaan induk KuCoin, Peken Global Limited, telah menyetujui perintah persetujuan, mengakhiri semua klaim lembaga tersebut. Sebagai bagian dari penyelesaian, perusahaan telah setuju untuk menyelesaikan masalah ini tanpa mengakui atau menyangkal klaim CFTC.
Atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan penyelidikan, regulator tidak mengharuskan perusahaan untuk menyita keuntungan yang diperoleh selama periode antara Juli 2019 dan sekitar Juni 2023.
Denda sebesar $500.000 yang dijatuhkan oleh pengadilan juga memperhitungkan denda $300 juta sebelumnya yang dibayarkan dalam kasus terpisah yang diajukan oleh Departemen Kehakiman karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Kraken pertama kali digugat oleh CFTC pada Maret 2024 karena mengoperasikan platform yang tidak terdaftar dan gagal mempertahankan pengawasan peraturan yang memadai. Selanjutnya, pada akhir Maret 2024, CFTC mengeluarkan pernyataan yang menguraikan bahwa lembaga tersebut mencari hukuman berat dan perintah permanen terhadap perusahaan yang terlibat dalam operasi bursa tersebut.
Komisi tersebut mengklaim bahwa bursa tersebut tidak memiliki prosedur kenali-pelanggan-Anda (KYC) yang memadai, gagal memverifikasi identitas penggunanya dengan benar, sementara juga bertindak sebagai pedagang komisi berjangka atau dewan perdagangan asing yang tidak terdaftar tanpa izin hukum yang diperlukan untuk melayani pelanggan A.S.
“Perintah tersebut secara permanen melarang Peken Global dari pelanggaran di masa mendatang,” kata CFTC, secara efektif melarang bursa tersebut melayani warga Amerika kecuali jika memperoleh persetujuan yang diperlukan.
Baru-baru ini, bursa tersebut juga menghadapi tantangan di Dubai, di mana Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA) menyatakan KuCoin melayani penduduk lokal “tanpa persetujuan regulasi yang diperlukan” sambil salah merepresentasikan status perizinannya.
