Bukti onchain menjadi kunci dalam mengamankan vonis terhadap tiga individu terkait pendanaan terorisme di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025, mencerminkan pergeseran jelas dalam cara pengadilan menilai bukti onchain.

“Pengadilan Indonesia telah menunjukkan bahwa bukti mata uang kripto — alamat dompet, riwayat transaksi, aliran on-chain — tidak hanya dapat diterima tetapi juga dapat menjadi dasar tuntutan pendanaan terorisme,” kata TRM dalam pernyataannya pada hari Minggu.

TRM menyatakan bahwa jaringan pendanaan terorisme lebih memilih mata uang kripto sebagai mekanisme pilihan untuk memindahkan uang, karena pihak berwenang dan regulator lambat dalam memperlakukannya dengan tingkat pengawasan yang sama seperti saluran fiat tradisional, tetapi mencatat bahwa hal ini sekarang mulai berubah.

Otoritas Indonesia melacak salah satu terdakwa yang mengirimkan USDt (USDT) senilai lebih dari $49.000 melalui 15 transaksi dari bursa lokal ke platform asing, dengan dana tersebut kemudian dialihkan ke kampanye penggalangan dana terorisme yang terkait ISIS di Suriah, menurut perusahaan blockchain tersebut.

Tim intelijen keuangan Indonesia dan unit polisi antiterorismenya, Densus 88, melakukan analisis dan mempresentasikan temuan tersebut kepada pengadilan Indonesia, yang menerima data blockchain sebagai bukti kunci dalam masing-masing dari tiga kasus tersebut.

Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggunakan analitik blockchain untuk menangkap penjahat, kata TRM.

“Pola serupa muncul di seluruh Asia Tenggara, di mana pemerintah berinvestasi dalam kemampuan intelijen blockchain dan meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengatasi risiko keuangan ilegal.”

TRM Labs mengatakan bahwa unit intelijen keuangan dan lembaga penegak hukum Singapura dan Malaysia juga sedang membangun kapasitas teknis untuk melacak aliran mata uang kripto.

Terkait: Drift Protocol mengatakan eksploitasi senilai $280 juta membutuhkan 'persiapan berbulan-bulan yang disengaja'

Pada 1 April, pejabat Kamboja dan Tiongkok menangkap Li Xiong, seorang pemimpin Huione Group, sebuah organisasi yang melayani pusat penipuan di Kamboja yang melakukan penipuan “pig butchering” dan skema investasi lainnya untuk mencuri kripto dari para korban di seluruh dunia.

Xiong diekstradisi ke Tiongkok, di mana ia akan menghadapi dakwaan penipuan dan pencucian uang.

Ekstradisinya dilakukan tiga bulan setelah penangkapan Chen Zhi, kepala Prince Group, yang mengoperasikan Huione Group.

TRM melaporkan pada bulan Februari bahwa entitas ilegal menerima stablecoin senilai sekitar $141 miliar pada tahun 2025, menandai rekor tertinggi dalam lima tahun.

Majalah: Apakah pengembang DeFi bertanggung jawab atas aktivitas ilegal orang lain di platform mereka?