Pengadilan magistrat di Thane, India, telah mengabulkan jaminan kepada para pendiri CoinDCX, Sumit Surendra Gupta dan Niraj Ashok Khandelwal, memutuskan bahwa tidak ada kasus prima facie yang terbukti terhadap mereka dalam gugatan penipuan senilai 71 lakh rupee India ($75.000) yang terkait dengan platform perdagangan palsu yang menyamar sebagai bursa kripto India tersebut.
Perintah umum pengadilan pada 23 Maret mengenai permohonan jaminan mereka menyimpulkan bahwa mereka berhak atas jaminan karena tidak ada kasus yang terbukti terhadap mereka, bahkan berdasarkan pemeriksaan awal terhadap bukti yang tersedia. Para pendiri dibawa untuk diinterogasi pada hari Sabtu dan ditahan selama akhir pekan setelah adanya pengaduan yang menuduh mereka telah menipu seorang investor.
Dalam perintah tersebut, hakim mencatat bahwa petugas penyelidik "tidak keberatan" dengan pembebasan mereka dan bahwa para pemohon tidak hadir di Mumbra ketika dugaan pelanggaran terjadi, menambahkan bahwa "orang lain yang mengaku sebagai tersangka telah menipu pelapor," sebuah fakta yang diakui pelapor di pengadilan.
Dalam pernyataan 24 Maret di X, CoinDCX mengatakan proses pengadilan mendukung skenario “peniruan pihak ketiga” dan bahwa penipuan terjadi di situs serupa, coindcx.pro, yang menurut mereka tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.
Hakim mencatat bahwa pelapor mengajukan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa terdakwa lain, Rana, telah mengembalikan jumlah yang ditipu dan bahwa para pemohon bukanlah orang yang ditemuinya di sebuah kafe di Kausa Mumbra tempat kesepakatan penipuan terjadi.
Dengan masalah yang “diselesaikan secara damai” antara pelapor dan terdakwa utama, pengadilan mengatakan tidak ada pertanyaan mengenai para pendiri yang merusak bukti atau saksi.
Masing-masing diperintahkan dibebaskan dengan jaminan setelah menyerahkan obligasi senilai 50.000 rupee India (sekitar $530) dengan syarat mereka bekerja sama dalam penyelidikan dan persidangan.
Terkait: Pensiunan Hong Kong Kehilangan $840K dalam Penipuan ‘Pakar Kripto’ Tiga Kali Lipat
CoinDCX membingkai insiden ini sebagai bagian dari peningkatan yang lebih luas dalam penipuan peniruan identitas dan phishing yang menargetkan merek-merek terkenal di sektor keuangan dan kripto India, mendesak pengguna untuk memverifikasi domain dan hanya berinteraksi dengan platform resmi bursa serta profil media sosialnya.
Didirikan pada tahun 2018 dan berkantor pusat di Mumbai, CoinDCX menempati peringkat di antara bursa kripto paling terkemuka di India. Perusahaan ini mencapai perkiraan valuasi sekitar $2,45 miliar setelah putaran pendanaan yang dipimpin oleh Coinbase Ventures pada Oktober 2025.
Platform ini sebelumnya telah menjadi sorotan karena masalah keamanan setelah insiden Juli 2025 di mana peretas menguras sekitar $44 juta dari salah satu akun operasional internalnya, meskipun CoinDCX menekankan bahwa tidak ada dana pelanggan yang disusupi.
Majalah: Bitcoin Mungkin Membutuhkan 7 Tahun untuk Meningkatkan ke Pasca-Kuantum — Penulis Bersama BIP-360
