Nishad Singh, mantan kepala teknik di FTX, akan membayar $3,7 juta untuk menyelesaikan kasusnya dengan regulator komoditas AS terkait dugaan perannya dalam keruntuhan bursa kripto tersebut dan penyalahgunaan dana pengguna.
Sebagai bagian dari perintah persetujuan tambahan, Singh akan diminta untuk membayar ganti rugi sebesar $3,7 juta dan dikenakan larangan perdagangan di pasar selama lima tahun serta larangan pendaftaran selama delapan tahun, yang menghalanginya mendapatkan lisensi untuk beroperasi di sektor tersebut, demikian disampaikan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
“Perintah persetujuan awal dan perintah persetujuan tambahan menyelesaikan tindakan penegakan hukum CFTC terhadap Singh,” tambahnya.
Kebangkrangan FTX pada November 2022 mengguncang industri kripto, menghapus miliaran likuiditas pasar, menghancurkan kepercayaan pengguna, dan mendorong pihak berwenang untuk menuduh kepemimpinannya melakukan penipuan.
David Miller, direktur penegakan hukum CFTC, mengesampingkan restitusi tambahan atau denda moneter perdata untuk saat ini dan mengatakan bahwa sanksi saat ini mencerminkan kerja sama Singh dengan pihak berwenang.
“Terdakwa terlibat dalam, dan membantu, pelanggaran signifikan terhadap Undang-Undang dan peraturan CFTC sebagai mantan kepala teknik FTX, dan perintah persetujuan mencerminkan tingkat keparahan pelanggaran ini,” kata Miller.
“Namun, penyelesaian ini juga mencerminkan komitmen Komisi untuk menghargai dan mendorong bantuan penting dalam investigasi Divisi,” tambahnya.
Pengacara Singh mengatakan dia bersyukur bahwa masalah terbaru ini telah berakhir, dan “senang bahwa CFTC mengakui peran terbatas klien kami dalam perilaku yang mendasari dan kerja samanya yang luas,” menurut Bloomberg.
CFTC menuduh Singh secara pribadi menyalahgunakan jutaan dolar aset dan mendakwanya pada Februari 2023 dengan dua dakwaan: penipuan melalui penyalahgunaan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan yang dilakukan oleh mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Terkait: FTX Recovery Trust akan mendistribusikan $2,2 miliar kepada kreditor pada bulan Maret
Pada April 2023, Singh menandatangani perintah persetujuan, dinyatakan bertanggung jawab atas dakwaan tersebut dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik komisi. Regulator awalnya menuntut berbagai sanksi, termasuk restitusi, denda moneter perdata, serta larangan perdagangan dan pendaftaran permanen.
Dalam kasus terpisah yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada Februari 2023, Singh dituduh menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan penipuan melalui penyalahgunaan, yang melanggar undang-undang sekuritas. Kasus tersebut diselesaikan pada bulan Desember dengan Singh menerima larangan industri selama delapan tahun.
Setelah FTX runtuh, jaksa AS juga mendakwa Singh dan empat rekannya atas tuduhan termasuk penipuan dan pelanggaran keuangan kampanye. Dia menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah, tetapi setelah bersaksi melawan Bankman-Fried dan bekerja sama dengan jaksa, dia menerima waktu penahanan yang telah dijalani dan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan.
Majalah: Ripple bergabung dengan sandbox Singapura, penjualan besar Bitcoin Bhutan: Asia Express
