Upaya penegakan hukum global yang dipimpin FBI menargetkan skema 'pig butchering' kripto telah mengarah pada penangkapan 276 tersangka dan pembubaran sembilan pusat penipuan kripto yang terkait dengan operasi penipuan investasi.
Menurut Departemen Kehakiman AS, operasi ini dikoordinasikan oleh Biro Investigasi Federal bersama dengan lembaga penegak hukum di Dubai, Thailand, dan Tiongkok, menargetkan jaringan transnasional di balik apa yang disebut skema penipuan “pig butchering”.
Polisi Dubai menangkap 275 individu, sementara pihak berwenang di Thailand menahan satu tersangka; jaksa di Distrik Selatan California telah mendakwa tiga individu dengan penipuan transfer dan pencucian uang, kata Departemen Kehakiman.
Berasal dari penyelidikan FBI di San Diego tahun lalu, kasus ini mengidentifikasi beberapa tersangka dan entitas yang terkait dengan kompleks penipuan terorganisir. Penyelidik mengatakan jaringan tersebut merekrut pekerja ke dalam tiga entitas — Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company — yang digambarkan pihak berwenang sebagai kedok yang mengoperasikan pusat penipuan.
Menggunakan taktik penipuan jangka panjang, para tersangka diduga membangun hubungan dengan korban sebelum mempromosikan peluang investasi kripto palsu, sebuah model yang diidentifikasi Departemen Kehakiman sebagai skema “pig butchering” standar.
Para korban di Amerika Serikat dan negara-negara lain dibujuk untuk mentransfer dana ke platform perdagangan penipuan, setelah itu uang dialirkan melalui akun yang dikendalikan oleh para pelaku dan dicuci melalui beberapa dompet kripto, menurut pernyataan tersebut.
Pihak berwenang mengatakan penyelidikan telah mengidentifikasi “jutaan dolar” kerugian yang terkait dengan operasi ini, menggarisbawahi skala penipuan kripto lintas batas.
“Para penipu yang menargetkan warga Amerika dari luar negeri tidak dapat beroperasi tanpa hukuman, di mana pun mereka berada di dunia,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva.
Penumpasan ini mengikuti tindakan terkoordinasi sebelumnya antara FBI dan pihak berwenang Thailand, yang mengarah pada pembekuan sekitar $580 juta dalam mata uang kripto dan penyitaan 8.000 perangkat seluler yang digunakan dalam operasi penipuan, menurut layanan intelijen Solid Intel.
Lembaga penegak hukum semakin fokus pada pembongkaran infrastruktur penipuan di sumbernya, dengan operasi terbaru yang menargetkan kompleks skala besar di seluruh Asia Tenggara di mana skema tersebut dijalankan.
Data dari FBI menunjukkan kerugian penipuan terkait kripto mencapai rekor $11,3 miliar tahun lalu, menyumbang lebih dari separuh dari total kerugian kejahatan internet sebesar $20,9 miliar yang dilacak oleh lembaga tersebut.
