Sebuah pengadilan federal di Washington, D.C., menjatuhkan hukuman 78 bulan penjara kepada Marlon Ferro, 20, dari Santa Ana, California, atas perannya dalam kelompok rekayasa sosial yang mencuri lebih dari $250 juta dalam bentuk kripto dari korban di AS.
Departemen Kehakiman mengatakan pengadilan juga memerintahkan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan dan restitusi sebesar $2,5 juta.
Ferro, yang juga dikenal sebagai “GothFerrari,” mengaku bersalah pada 17 Oktober 2025, atas satu dakwaan konspirasi untuk berpartisipasi dalam Organisasi yang Dipengaruhi Pemerasan dan Korupsi (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengatakan Ferro bertindak sebagai “instrumen terakhir” kelompok tersebut, sebuah frasa yang menggambarkan perannya ketika trik online gagal.
Jaksa mengatakan kelompok tersebut menggunakan beberapa peran untuk menemukan dan mencuri dari pemegang kripto. Peran-peran tersebut meliputi peretasan basis data, pemilihan target, panggilan palsu, pencucian uang, dan pencurian. Kelompok ini beroperasi dari akhir 2023 hingga awal 2025 dan memiliki anggota di California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri.
Catatan pengadilan mengatakan Ferro melakukan perjalanan ke Texas pada Februari 2024 dan membobol rumah seorang korban untuk mencuri dompet keras yang menyimpan sekitar 100 BTC, senilai lebih dari $5 juta saat itu.
Jaksa juga mengatakan dia membobol sebuah rumah di New Mexico pada Juli 2024 saat mencari dompet keras lainnya. Rekaman pengawasan kemudian membantu mengidentifikasinya, menurut jaksa.
Kasus ini muncul seiring dengan terus melacaknya badan-badan AS terhadap jaringan penipuan kripto yang lebih besar. Liputan terkait dari crypto.news melaporkan bahwa operasi global yang dipimpin FBI menangkap 276 tersangka dan membubarkan sembilan pusat penipuan yang terkait dengan penipuan investasi kripto. Operasi tersebut melibatkan penegak hukum di Dubai, Thailand, dan Tiongkok.
Laporan crypto.news lainnya pada bulan Maret mengatakan FBI dan polisi Thailand membekukan sekitar $580 juta dalam bentuk kripto dan menyita sekitar 8.000 ponsel dalam penggerebekan penipuan lintas batas. Laporan tersebut mengatakan perangkat semacam itu sering digunakan untuk menjalankan banyak percakapan penipuan dan memindahkan dana curian melalui dompet dan bursa.
Laporan Kejahatan Internet FBI tahun 2025 mengatakan keluhan terkait kripto menyebabkan kerugian yang dilaporkan lebih dari $11 miliar. Agensi tersebut menerima 181.565 keluhan terkait kripto. Secara keseluruhan, kejahatan yang difasilitasi siber merugikan warga Amerika hampir $21 miliar, menurut FBI. Angka-angka ini menunjukkan mengapa penyelidik federal terus berfokus pada rekayasa sosial dan pencurian dompet.
Pirro mengatakan kasus ini menunjukkan bahwa penipuan kripto “bukanlah kejahatan tanpa korban.” Jaksa mengatakan dana curian tersebut mendukung pengeluaran mewah, termasuk mobil, jam tangan, sewa jet pribadi, dan rumah-rumah mahal. Hukuman ini juga menyusul kasus pada bulan April di mana Evan Tangeman menerima 70 bulan karena pencucian uang dari perusahaan rekayasa sosial terkait.
