Seorang tokoh kunci yang diduga berada di balik jaringan Huione telah diekstradisi ke Tiongkok, di mana ia akan menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Sebuah laporan dari kantor berita yang berbasis di Hong Kong, Ta Kung Wen Wei, mencatat bahwa Li Xiong, yang merupakan bagian dari kelompok yang membantu jaringan penipuan di Asia mencuci dana ilegal, diantar kembali ke Tiongkok dari Phnom Penh, Kamboja, mengutip pernyataan dari Kementerian Keamanan Publik Tiongkok di WeChat.
Xiong adalah anggota inti dari sindikat kriminal Chen Zhi, menurut laporan itu, dan sebelumnya menjabat sebagai ketua Huione Group, sebuah jaringan yang mendukung pusat-pusat penipuan yang melakukan skema “pig butchering” dan penipuan investasi lainnya untuk menarik dana dari korban di seluruh dunia.
Bagi yang belum tahu, jaringan Huione telah dikaitkan dengan salah satu pasar gelap daring terbesar yang beroperasi, memproses lebih dari $89 miliar aset kripto.
Penangkapan dan ekstradisi Xiong terjadi hanya beberapa bulan setelah penahanan Chen Zhi, kepala Prince Group, yang mengoperasikan Huione Group. Departemen Kehakiman AS sebelumnya telah menyita lebih dari 127.000 Bitcoin yang terkait dengan operasi Zhi.
Laporan itu menambahkan bahwa beberapa anggota lain dari sindikat kriminal Zhi juga telah ditangkap, menurut pernyataan dari pejabat publik Tiongkok.
Upaya untuk memutus jaringan keuangan Huione telah dilakukan di AS selama beberapa tahun terakhir.
Tahun lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS melabeli kelompok tersebut sebagai masalah pencucian uang utama dan selanjutnya mengarahkan lembaga keuangan untuk memutus akses yang terkait dengan operasinya.
Namun, laporan pihak ketiga menunjukkan bahwa jaringan tersebut telah muncul kembali di bawah domain baru dan terus beroperasi di berbagai platform seperti Telegram, mempertahankan aktivitas meskipun ada tekanan penegakan hukum.
