Kamboja telah bergerak untuk memberlakukan beberapa hukuman terberat di dunia terhadap operasi penipuan online, yang banyak di antaranya didukung oleh kripto—tetapi para ahli memperingatkan bahwa tindakan keras ini kemungkinan besar akan “menggeser industri daripada menghancurkannya.”
Majelis Nasional negara itu pada hari Senin dengan suara bulat mengesahkan rancangan undang-undang yang menargetkan penipuan siber, memperkenalkan hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang menjalankan jaringan penipuan skala besar, menurut laporan ABC News.
Ke-112 anggota parlemen yang hadir mendukung undang-undang tersebut, yang kini menunggu peninjauan Senat sebelum persetujuan akhir oleh Raja Norodom Sihamoni.
Undang-undang ini muncul saat Kamboja berpacu untuk memenuhi tenggat waktu April yang ditetapkan sendiri untuk memberantas semua pusat penipuan, dan di tengah meningkatnya tekanan internasional menyusul penunjukan jaringan kompleks penipuan oleh Interpol sebagai ancaman transnasional global.
Berdasarkan undang-undang tersebut, bos penipuan menghadapi hukuman 15 hingga 30 tahun, atau penjara seumur hidup jika operasi mereka mengakibatkan kematian, sementara dalang bisa menerima antara lima hingga 10 tahun penjara, atau hingga 20 tahun dan denda besar dalam kasus yang melibatkan kekerasan, perdagangan manusia, atau kerja paksa.
Penipu tingkat rendah menghadapi dua hingga lima tahun penjara dan denda hingga $125.000.
Jaringan penipuan yang menjalankan penipuan investasi 'pig-butchering' dan penipuan romansa telah menjadi masalah yang berkembang di Asia Tenggara. Seringkali beroperasi dari kompleks dan mengandalkan tenaga kerja paksa, jaringan-jaringan ini secara kolektif telah menguras puluhan miliar dolar setiap tahun dari para korban di seluruh dunia, dengan kripto memungkinkan pergerakan lintas batas yang cepat dan pelapisan melalui jaringan OTC.
Huione Group, sebuah konglomerat yang berbasis di Kamboja yang mantan ketuanya ditangkap oleh pihak berwenang Tiongkok minggu ini, diduga memproses lebih dari $4 miliar hasil kripto ilegal sebelum Departemen Keuangan AS menetapkannya sebagai perhatian utama pencucian uang.
"Jaringan penipuan ini sangat portabel. Mereka dapat memindahkan orang, skrip, infrastruktur call center, saluran pencucian uang, dan tim manajemen melintasi batas negara dengan sangat cepat,” kata David Sehyeon Baek, seorang konsultan kejahatan siber, kepada Decrypt.
"Ujian sebenarnya adalah apakah Kamboja mengejar keterlibatan resmi, pemilik kompleks yang terhubung secara politik, fasilitator pencucian uang, dan infrastruktur bisnis di balik kompleks tersebut," katanya, menunjuk pada kebutuhan akan penegakan anti-korupsi, pelacakan aset, pengawasan kasino yang lebih ketat, dan berbagi intelijen lintas batas.
Baek mengatakan kripto kini “pusat bagi banyak model penipuan bernilai tinggi,” memungkinkan pergerakan dan pencucian uang lintas batas yang cepat, meskipun ia menambahkan bahwa itu belum menggantikan jalur tradisional, menggambarkan ekosistem sebagai “hibrida” di mana bank, perusahaan cangkang, dan jaringan informal masih berperan.
Awal tahun ini, jaksa Taiwan mendakwa 62 individu atas dugaan keterkaitan dengan jaringan yang terkait dengan Chen Zhi, yang ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, dituduh mengorganisir penipuan 'pig butchering' skala besar dan mencuci ratusan juta dolar melalui perusahaan cangkang, pengiriman uang bawah tanah, dan saluran yang terkait dengan kripto.
Pihak berwenang AS mengejar penyitaan lebih dari 127.000 BTC yang terkait dengan operasi semacam itu, salah satu penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman, sambil juga memberikan sanksi kepada entitas di seluruh Kamboja dan Myanmar yang terkait dengan jaringan penipuan yang merugikan para korban lebih dari $10 miliar pada tahun 2024 saja.
Gugus tugas lintas lembaga AS melaporkan pembekuan atau penyitaan sekitar $580 juta dalam kripto yang terkait dengan operasi penipuan di seluruh Asia Tenggara, menunjukkan skala upaya penegakan hukum yang menargetkan aliran aset digital.
Amnesty International memperingatkan pada bulan Januari bahwa pelarian massal dari kompleks penipuan Kamboja telah memicu krisis kemanusiaan, dengan ribuan korban perdagangan manusia terlantar tanpa paspor, perawatan medis, atau dukungan setelah melarikan diri dari kondisi yang tidak manusiawi.
