Sepasang warga California telah didakwa atas tuduhan menjalankan operasi narkoba darknet yang menurut jaksa menghasilkan ratusan ribu dolar dalam bentuk hasil mata uang kripto dari penjualan fentanil dan metamfetamin.
Menurut pernyataan hari Rabu dari Departemen Kehakiman AS, Nicholas Aguilar dan Jessica Marcolina diduga mengoperasikan akun vendor dengan nama “HotGirlzClub” di beberapa pasar darknet dan mengirimkan lebih dari 500 paket narkoba ke seluruh Amerika Serikat selama periode tujuh bulan pada tahun 2025.
Jaksa federal menuduh pasangan tersebut mencuci hasil dari penjualan tersebut melalui transaksi mata uang kripto yang dimaksudkan untuk menyembunyikan asal dana sebelum penegak hukum mengidentifikasi operasi tersebut.
Penggeledahan di kediaman para tersangka di California menemukan bahan pengemas narkoba, alat pemroses makanan yang mengandung sisa narkotika yang dicurigai, senjata api, dan label peringatan yang menasihati pelanggan untuk "berhati-hati sampai Anda mengetahui toleransi Anda terhadap produk tersebut," kata Departemen Kehakiman.
Penyelidik juga menuduh Aguilar dan Marcolina mengoperasikan pabrik pembuatan senjata api ilegal yang memproduksi senjata rakitan ilegal, peredam suara, serta receiver atas dan bawah senjata api.
Jika terbukti bersalah, setiap terdakwa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba dan hingga 20 tahun penjara atas konspirasi pencucian uang, menurut departemen tersebut.
Dakwaan ini menambah serangkaian kasus di mana pihak berwenang AS menargetkan mata uang kripto yang digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan hasil dari perdagangan narkotika.
Pada bulan Mei, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada lebih dari selusin individu dan entitas yang menurutnya membantu mengubah hasil tunai fentanil menjadi mata uang kripto atas nama Kartel Sinaloa Meksiko.
Awal Maret lalu, dewan juri federal di Ohio mendakwa dua perusahaan farmasi Tiongkok dan enam warga negara Tiongkok atas tuduhan terkait perdagangan bahan kimia prekursor fentanil dan pencucian hasil melalui mata uang kripto, menurut jaksa federal.
Lembaga penegak hukum di luar Amerika Serikat juga telah memperluas penggunaan analisis blockchain mereka dalam penyelidikan narkoba. Pada bulan April, pihak berwenang Korea Selatan mengekstradisi pemimpin perdagangan narkoba yang diduga Park Wang-yeol dari Filipina, dan penyelidik menggunakan forensik blockchain untuk melacak setidaknya 6,8 miliar won (sekitar $5 juta) hasil narkoba yang terkait dengan Bitcoin.
Pihak berwenang juga telah menunjukkan bahwa kepemilikan kripto yang lebih lama terkait kejahatan narkoba tetap dapat dijangkau oleh penyelidik. Pada bulan Maret, Biro Aset Kriminal Irlandia, dengan bantuan teknis dari Pusat Kejahatan Siber Eropa Europol, memulihkan akses dan menyita dompet yang menyimpan 500 Bitcoin yang terkait dengan pengedar narkoba terpidana Clifton Collins setelah aset tersebut telah lama dianggap tidak dapat diakses.
Amerika Serikat juga terus mengejar operator pasar darknet yang didukung kripto. Pada bulan Februari, pengadilan federal di New York menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada pendiri pasar dark web Incognito asal Taiwan setelah jaksa mengatakan platform tersebut memfasilitasi penjualan narkoba ilegal menggunakan mata uang kripto.
