यूके सरकार एक 20 बिलियन डॉलर के चीनी भाषा के क्रिप्टो गारंटी मार्केटप्लेस पर नकेल कस रही है, जिसमें व्यापक प्रतिबंधों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को क्रिप्टो तक पहुंच से काटना है।
यूके के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि Xinbi बुरे तत्वों को क्रिप्टो-आधारित सेवाएं, धोखाधड़ी-सक्षम उपकरण और अन्य अवैध सेवाएं प्रदान करता है और दक्षिण पूर्व एशिया में संचालित होने वाले धोखाधड़ी केंद्रों में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।
एजेंसी ने कहा, "यूके के प्रतिबंध प्लेटफॉर्म को वैध क्रिप्टो इकोसिस्टम से अलग कर देंगे, जिससे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन भेजने और प्राप्त करने की उसकी क्षमता प्रभावित होकर उसके संचालन में काफी बाधा आएगी।"
यूके सरकार की नवीनतम शब्दावली कानूनी और अवैध क्रिप्टो इकोसिस्टम के बीच अलगाव को उजागर करती है, बजाय इसके कि उन्हें एक साथ मिला दिया जाए — यह उद्योग की प्रतिष्ठा के लिए एक सकारात्मक दिशा है।
प्रतिबंधों के तहत, Xinbi से जुड़ी कोई भी यूके संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी, और प्लेटफॉर्म को देश के वित्तीय, व्यापार और यात्रा नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यूके-आधारित व्यवसायों, जिनमें बैंक, क्रिप्टो फर्म और व्यक्तिगत नागरिक शामिल हैं, को Xinbi को सामान, सेवाएं, ऋण या निवेश प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।
चेनलिसिस का अनुमान है कि Xinbi ने 2021 और 2025 के बीच 19.9 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रसंस्करण किया और यह अन्य अवैध सेवाओं की एक श्रृंखला से गहराई से जुड़ा हुआ है।
विभाग के हालिया प्रतिबंधों में थेत ली शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर प्रिंस ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क का प्रबंधन किया था, जो एक कंबोडिया-आधारित कंपनी है जिस पर बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धोखाधड़ी योजनाओं को अंजाम देने का आरोप है।
हू शियाओवेई, जो कथित तौर पर प्रिंस ग्रुप के वित्तीय नेटवर्क और समूह से जुड़े एक धोखाधड़ी वाले परिसर #8 पार्क में शामिल हैं, पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनलिसिस ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा कि प्रतिबंध धोखाधड़ी इकोसिस्टम के ऑन और ऑफ-रैंप को लक्षित करते हैं जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को सक्षम करते हैं और "क्रिप्टो रेल की कुशल, सीमा रहित प्रकृति का फायदा उठा रहे हैं।"
इसमें कहा गया है, "एक प्रसिद्ध चीनी भाषा के गारंटी मार्केटप्लेस को ब्लैकलिस्ट करके, FCDO उन वाणिज्यिक मार्केटप्लेस को संबोधित कर रहा है जो भुगतान सुविधा और मार्केटिंग सेवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटरों को बनाए रखते हैं।"
संबंधित: क्रिप्टो अपराध जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है: आपको क्या जानने की आवश्यकता है
पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों, जैसे कि वायर ट्रांसफर, का लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए दुरुपयोग किया जाता रहा है, इसका मुख्य कारण उनका पैमाना और वैश्विक पहुंच है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अनुमान है कि वैश्विक जीडीपी का 2% से 5% पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, जबकि चेनलिसिस का अनुमान है कि 1% से कम क्रिप्टो लेनदेन अवैध गतिविधि से जुड़े हैं।
अमेरिका ने भी अवैध क्रिप्टो संचालन को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों को तेज कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में, ट्रेजरी विभाग ने छह व्यक्तियों और दो संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, जो कथित तौर पर उत्तर कोरिया द्वारा रची गई एक आईटी कार्यकर्ता धोखाधड़ी योजना में उनकी भूमिकाओं के लिए थे, उत्तर कोरिया एक राज्य अभिनेता है जो अक्सर क्रिप्टो उद्योग को निशाना बनाता है।
पत्रिका:बड़े प्रश्न: क्या बिटकॉइन आपको भयानक कैंटिलन प्रभाव से बचा सकता है?
