स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, एक दक्षिण कोरियाई अदालत ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज Upbit के ऑपरेटर Dunamu पर लगाए गए तीन महीने के आंशिक व्यापार निलंबन को रद्द कर दिया है।
योनहाप समाचार एजेंसी ने मंगलवार को रिपोर्ट दी कि सियोल प्रशासनिक न्यायालय ने FIU के खिलाफ Dunamu के मुकदमे में Dunamu का पक्ष लिया, जिससे कथित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) उल्लंघनों से जुड़ी प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया।
अदालत ने कहा कि 1 मिलियन वॉन (लगभग $675) से ऊपर के लेनदेन के लिए स्पष्ट नियम मौजूद थे, लेकिन पाया कि छोटे हस्तांतरणों के लिए नियम पर्याप्त रूप से विशिष्ट नहीं थे, जिससे इस मामले में प्रवर्तन का आधार कमजोर हो गया।
यह फैसला FIU की उन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रमुख AML प्रतिबंध लगाने की क्षमता को सीमित करता है जहां अंतर्निहित अनुपालन मानक व्यवहार में पर्याप्त स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं। यह उस विवाद को भी समाप्त करता है जो FIU द्वारा फरवरी 2025 में प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू हुआ था, और Dunamu की चुनौती की समीक्षा के दौरान अदालत द्वारा इसे बाद में रोक दिया गया था।
FIU के इस दावे पर ध्यान देते हुए कि Dunamu पर्याप्त उपाय करने में विफल रहा, अदालत ने कहा कि नियामक ने यह निर्दिष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया था कि किन कार्यों की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में, अदालत ने पाया कि कंपनी ने अपने स्वयं के उपाय किए थे।
अदालत ने कहा कि भले ही वे उपाय बाद में अपर्याप्त प्रतीत हों, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि Dunamu इरादे या घोर लापरवाही के कारण अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे प्रतिबंध का आधार कमजोर हो गया।
संबंधित: Bithumb ने भुगतान त्रुटि से 7 Bitcoin की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की
25 फरवरी, 2025 को, FIU ने Dunamu पर तीन महीने का आंशिक निलंबन लगाया, जिससे नए Upbit उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
नियामक ने कहा कि यह उपाय एक ऑन-साइट निरीक्षण के बाद किया गया था जिसमें पाया गया कि Dunamu ने अपंजीकृत विदेशी वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स (VASPs) के साथ लेनदेन की सुविधा प्रदान की थी और ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा था।
FIU ने पहले कहा था कि उसने Upbit के एक्सचेंज व्यवसाय लाइसेंस की समीक्षा के दौरान 600,000 से अधिक संदिग्ध नो योर कस्टमर (KYC) उल्लंघनों की पहचान की थी।
प्रतिबंध के जवाब में, Dunamu ने एक मुकदमा दायर किया और दंड की घोषणा के तुरंत बाद इसके प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा का अनुरोध किया। 28 फरवरी, 2025 को, Dunamu ने कहा कि उसने आंशिक निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए मामला प्रस्तुत किया था।
27 मार्च, 2025 को, अदालत ने निषेधाज्ञा प्रदान की, जिससे Upbit को नए उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करना जारी रखने की अनुमति मिली, जबकि मामले की समीक्षा चल रही थी।
पत्रिका: एशिया एक्सप्रेस: फैंटम बिटकॉइन चेक, चीन ब्लॉकचेन पर कर को ट्रैक करता है
