वियतनाम के अधिकारियों ने ONUS क्रिप्टो इकोसिस्टम से जुड़े एक व्यापक धोखाधड़ी का मामला खोला है, जिसमें कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उन पर निवेशकों के धन को हड़पने के लिए टोकन प्रचार और नियंत्रित ट्रेडिंग का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
यह मामला दुनिया के सबसे व्यस्त खुदरा डिजिटल संपत्ति बाजारों में से एक में क्रिप्टो प्रवर्तन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करता है।
वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च को ONUS इकोसिस्टम से जुड़े कथित "कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संपत्ति का गबन" और "मनी लॉन्ड्रिंग" के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की, स्थानीय रिपोर्टिंग के अनुसार जिसने मंत्रालय की जांच एजेंसी का हवाला दिया। यह जांच हनोई और कई अन्य प्रांतों तथा शहरों को कवर करती है।
वियतनामी रिपोर्टों के आधार पर अधिकारियों ने मामले में कई संदिग्धों का नाम लिया, जिनमें वुओंग ले विन्ह न्हान, ट्रान क्वांग चिएन और एनजीओ थी थाओ शामिल हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि समूह ने ONUS प्लेटफॉर्म के माध्यम से टोकन का प्रचार और व्यापार किया जबकि आपूर्ति, मांग और मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण बनाए रखा।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि समूह ने प्रचार और समन्वित ट्रेडिंग गतिविधि का उपयोग कुछ टोकन को वास्तविक निवेश उत्पादों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जबकि उनके बाजारों को केंद्र से प्रबंधित किया। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि इस मामले में VNDC, ONUS और HNG जैसे टोकन शामिल हैं।
वियतनामनेट ने बताया कि पुलिस इस मामले को डिजिटल संपत्तियों से जुड़ी देश की सबसे बड़ी साइबर अपराध जांचों में से एक मानती है। अधिकारियों ने निवेशकों के नुकसान का पूरा सार्वजनिक विवरण प्रकाशित नहीं किया है, हालांकि मामले पर रिपोर्टों में कहा गया है कि इस योजना ने अरबों अमेरिकी डॉलर के धन को आकर्षित किया।
वेमांटी ग्रुप ने कहा कि उसे मंत्रालय की घोषणा और स्थानीय मीडिया के माध्यम से पता चला कि न्हान वुओंग, उसके बोर्ड अध्यक्ष, और चिएन ट्रान, एक बोर्ड सदस्य, को अभियोग लगाया गया है। कंपनी ने कहा कि सार्वजनिक रिपोर्टों के सामने आने से पहले उसे किसी भी क्षेत्राधिकार में अधिकारियों से कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी।
वेमांटी ने आगे कहा कि उसने मामले की समीक्षा के लिए अमेरिकी कानूनी वकील नियुक्त किया था। बयान ने जांच को ONUS Pro से जोड़ा, जो वियतनाम मामले के केंद्र में स्थित प्लेटफॉर्म है।
यह मामला ऐसे समय में आया है जब वियतनाम एक प्रमुख क्रिप्टो बाजार बना हुआ है। चेनैलिसिस ने अपने 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम को चौथे स्थान पर रखा, इसे जमीनी स्तर पर डिजिटल संपत्ति के उपयोग के लिए दुनिया के सबसे सक्रिय देशों में से एक बनाते हुए।
क्षेत्रीय प्रवर्तन वियतनाम से आगे भी बढ़ गया है। भारत में, सीबीआई ने कहा कि उसने मुंबई स्थित एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिस पर म्यांमार में धोखाधड़ी वाले परिसरों में लोगों को भेजने का आरोप है, जहां कथित तौर पर तस्करी के शिकार लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी चलाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले और रोमांस घोटाले शामिल थे।
