ईरानी अधिकारियों का प्रतिरूपण करने वाले स्कैमर कथित तौर पर शिपिंग कंपनियों को बिटकॉइन और टीथर के यूएसडीटी (USDT) स्टेबलकॉइन के माध्यम से धोखाधड़ी वाले भुगतान की मांगों के साथ निशाना बना रहे हैं, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग का वादा करते हैं।

ग्रीक समुद्री जोखिम फर्म मैरिस्क (MARISKS) ने सोमवार को रॉयटर्स के माध्यम से चेतावनी दी कि ईरानी अधिकारियों का भेष धारण करने वाले अज्ञात व्यक्तियों ने शिपिंग कंपनियों को इस मार्ग से आवाजाही की अनुमति के लिए क्रिप्टोकरेंसी भुगतान की मांग करते हुए संदेश भेजे थे, जो ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का एक केंद्र बन गया है।

"दस्तावेज उपलब्ध कराने और ईरानी सुरक्षा सेवाओं द्वारा आपकी पात्रता का आकलन करने के बाद, हम क्रिप्टोकरेंसी (बीटीसी या यूएसडीटी) में भुगतान किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण कर पाएंगे। तभी आपका जहाज पूर्व-निर्धारित समय पर बिना किसी बाधा के जलडमरूमध्य से गुजर पाएगा,” अज्ञात व्यक्तियों के संदेश में लिखा है, जैसा कि मैरिस्क द्वारा उद्धृत किया गया है।

मैरिस्क ने कहा कि उनका मानना है कि शनिवार को ईरानी नौकाओं द्वारा गोलीबारी किए गए कम से कम एक जहाज ने, जलडमरूमध्य के संक्षिप्त रूप से फिर से खुलने के दौरान बाहर निकलने का प्रयास करते हुए, धोखाधड़ी वाला शुल्क चुकाया था।

डिक्रिप्ट (Decrypt) ने टिप्पणी के लिए फर्म से संपर्क किया है और यदि वे जवाब देते हैं तो इस लेख को अपडेट करेगा।

कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं

यह चेतावनी ईरानी अधिकारियों द्वारा बिटकॉइन में मार्ग के लिए टोल अनिवार्य किए जाने के हफ्तों बाद आई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंधों के कारण शुल्क “ट्रैक या जब्त न किया जा सके”।

लेकिन ईरान की क्रिप्टो टोल प्रणाली कभी बड़े पैमाने पर संचालित हुई या नहीं, यह विवादित बना हुआ है।

राज्य की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद, ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म टीआरएम लैब्स (TRM Labs) ने डिक्रिप्ट (Decrypt) को बताया कि होर्मुज ट्रांजिट शुल्क के लिए क्रिप्टो का उपयोग किए जाने का कोई ऑन-चेन डेटा नहीं देखा गया है।

इस मामले में, ऑन-चेन साक्ष्य की कमी ने फंसे हुए जहाजों के लिए खतरे को कम वास्तविक नहीं बनाया है।

टीआरएम लैब्स (TRM Labs) में यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए नीति प्रमुख, इसाबेला चेज़ (Isabella Chase) ने डिक्रिप्ट (Decrypt) को बताया, “ईरान से जुड़े अभिनेताओं का पारंपरिक वित्तीय नियंत्रणों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का एक सुस्थापित इतिहास है।”

इन मांगों से जुड़े किसी भी वॉलेट पते को “ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सत्यापित होने तक उच्च जोखिम वाला माना जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।

एक प्रतिबंधित इकाई को अनजाने में किया गया भुगतान भी OFAC नियमों के तहत कानूनी देयता रखता है, और चेज़ (Chase) ने चेतावनी दी, "क्रिप्टो भुगतान उस जोखिम से कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं देते।" उन्होंने आगे कहा कि शिपिंग कंपनियों को धन हस्तांतरित करने से पहले किसी भी वॉलेट पर ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस जांच करनी चाहिए और किसी भी भुगतान मांग पर कार्रवाई करने से पहले प्रतिबंध विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए।

अब तक, 18 अप्रैल को ईरान द्वारा प्रतिबंधों को फिर से लगाए जाने के बाद होर्मुज से टैंकर यातायात युद्ध-पूर्व की मात्रा के 5% से कम बना हुआ है, जिसमें पॉलीमार्केट (Polymarket) के उपयोगकर्ताओं ने इस महीने के भीतर सामान्य शिपिंग फिर से शुरू होने की लगभग 28% संभावना जताई है। डिक्रिप्ट (Decrypt) की मूल कंपनी दास्तान (Dastan) के स्वामित्व वाले भविष्यवाणी बाजार मिरियाड (Myriad) पर, उपयोगकर्ता अधिक आशावादी हैं, मई से पहले जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की औसत संख्या 15 से ऊपर होने की 64% संभावना बता रहे हैं।

ऑन-चेन इंटेलिजेंस फर्म चेनालिसिस (Chainalysis) में जांच रणनीति और संग्रह की प्रमुख ज़ू यिन पेह (Xue Yin Peh) ने डिक्रिप्ट (Decrypt) को बताया, "चाहे प्राप्तकर्ता वास्तव में ईरानी हो या नहीं, एक प्रतिबंधित शासन के साथ लेनदेन करने का इरादा मौजूद है।"

पेह ने समझाया कि यदि भुगतान ईरान तक पहुँचता है, तो जोखिम "सीधा" हो जाता है, यह देखते हुए कि ईरानी सरकारी इकाई या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया गया कोई भी भुगतान OFAC, यूरोपीय संघ और यूके के नियमों के तहत प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा।

पेह ने कहा कि वास्तविक ईरानी अधिकारियों के बजाय एक स्कैमर को भुगतान करने से प्रतिबंधों का जोखिम स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होता है, उन्होंने आगे कहा कि नियामक अभी भी एक कंपनी के उस इरादे की जांच कर सकते हैं कि वह किसे एक प्रतिबंधित शासन मानकर भुगतान कर रही थी।

उन्होंने कहा, "प्रतिबंधों से परे, कंपनी धोखाधड़ी का शिकार बनी हुई है, और धन अभी भी ऐसे अभिनेताओं के पास समाप्त हो सकता है जो प्रतिबंधित हैं, नामित हैं, या अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, भले ही वे ईरानी शासन का हिस्सा न हों।"

ईरान वास्तव में क्रिप्टो टोल भुगतानों का प्रशासन कैसे कर रहा है, इस बारे में बहुत कम सार्वजनिक जानकारी के साथ, पेह ने सलाह दी कि मानक एंटी-स्कैम प्रथाएं सबसे मजबूत बचाव बनी हुई हैं: आधिकारिक चैनलों के माध्यम से मांगों को सत्यापित करें, समुद्री सुरक्षा सलाहकारों से परामर्श करें, और तत्काल भुगतान दबाव को एक खतरे के संकेत के रूप में मानें।