ठाणे, भारत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने CoinDCX के सह-संस्थापक सुमित सुरेंद्र गुप्ता और नीरज अशोक खंडेलवाल को जमानत दे दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि 71 लाख भारतीय रुपये ($75,000) की धोखाधड़ी की शिकायत में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। यह शिकायत एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी जो खुद को भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।
23 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अदालत के सामान्य आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे जमानत के हकदार थे क्योंकि उपलब्ध सबूतों की प्रारंभिक जांच में भी उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक निवेशक को धोखा दिया था, जिसके बाद संस्थापकों को शनिवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और सप्ताहांत के लिए रिमांड पर भेज दिया गया।
आदेश में, मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि जांच अधिकारी को उनकी रिहाई पर "कोई आपत्ति नहीं" थी और कथित अपराध होने के समय आवेदक मुंब्रा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि "किसी अन्य व्यक्ति ने खुद को आरोपी के रूप में प्रस्तुत करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया था," एक तथ्य जिसे शिकायतकर्ता ने अदालत में स्वीकार किया है।
X पर 24 मार्च को दिए एक बयान में, CoinDCX ने कहा कि अदालत की कार्यवाही "तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिरूपण" परिदृश्य का समर्थन करती है और धोखाधड़ी एक समान दिखने वाली साइट, coindcx.pro पर हुई थी, जिसका कंपनी से कोई संबंध नहीं था।
न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि एक अन्य आरोपी, राणा, ने उसे धोखाधड़ी की राशि चुका दी थी और आवेदक वे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे वह कौसा मुंब्रा के एक कैफे में मिला था जहाँ धोखाधड़ी का सौदा हुआ था।
शिकायतकर्ता और मुख्य आरोपी के बीच मामला "सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ जाने" के साथ, अदालत ने कहा कि संस्थापकों द्वारा सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
प्रत्येक को 50,000 भारतीय रुपये (लगभग $530) का बांड निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया, इस शर्त पर कि वे जांच और मुकदमे में सहयोग करेंगे।
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CoinDCX ने इस घटना को भारत के वित्तीय और क्रिप्टो क्षेत्रों में प्रसिद्ध ब्रांडों को लक्षित करने वाले प्रतिरूपण और फ़िशिंग घोटालों में व्यापक वृद्धि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया, उपयोगकर्ताओं से डोमेन सत्यापित करने और केवल एक्सचेंज के आधिकारिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ बातचीत करने का आग्रह किया।
2018 में स्थापित और मुंबई में मुख्यालय वाली CoinDCX भारत के सबसे प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक है। कंपनी अक्टूबर 2025 में कॉइनबेस वेंचर्स के नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड के बाद लगभग $2.45 बिलियन के अनुमानित मूल्यांकन पर पहुंच गई।
जुलाई 2025 की एक घटना के बाद सुरक्षा चिंताओं के लिए यह प्लेटफॉर्म पहले भी जांच के दायरे में आ चुका है, जिसमें हैकर्स ने इसके एक आंतरिक परिचालन खाते से लगभग $44 मिलियन निकाल लिए थे, हालांकि CoinDCX ने जोर दिया कि कोई भी ग्राहक फंड खतरे में नहीं पड़ा था।
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