HTX ने यूके के प्रतिबंधों के आरोपों का खंडन किया है, जब विदेश कार्यालय ने सहयोगी हुओबी ग्लोबल एस.ए. पर रूस को $1.5 बिलियन भेजने का आरोप लगाया था।
HTX ने यूके के प्रतिबंधों के आरोपों का खंडन किया है, जब विदेश कार्यालय ने सहयोगी हुओबी ग्लोबल एस.ए. पर रूस को $1.5 बिलियन भेजने का आरोप लगाया था। नए डेटा में $7.6 बिलियन के जुड़े हुए प्रवाह की जानकारी मिली है।
यूके सरकार ने मंगलवार को रूस के "A7" शैडो फाइनेंस नेटवर्क को लक्षित करते हुए एक प्रतिबंध पैकेज में 18 संस्थाओं को नामित किया। HTX ने कहा कि यह कार्रवाई केवल एक अलग कानूनी इकाई के रूप में हुओबी ग्लोबल एस.ए. पर लागू होती है।
X पर एक पोस्ट में, HTX ने तर्क दिया कि उसका परिचालन एक्सचेंज हुओबी ग्लोबल एस.ए. से अलग चलता है और उपयोगकर्ता के धन अप्रभावित रहते हैं। कंपनी ने कहा कि वह इस पदनाम पर यूके के अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करेगी।
विदेश सचिव यवेट कूपर ने कहा कि यह पैकेज रूस द्वारा शोषण किए गए "क्रिप्टो और अवैध वित्त नेटवर्क" को लक्षित करता है। एफसीडीओ ने "संदेह करने के उचित आधार" का हवाला दिया कि हुओबी ग्लोबल ने A7 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और गारंटीक्स यूरोप ओयू को वित्तीय सेवाएं प्रदान कीं।
कूपर ने पदनाम की घोषणा करते हुए कहा, "यदि क्रेमलिन सोचता है कि वह क्रिप्टो नेटवर्क और शैडो वित्तीय प्रणालियों के पीछे छिपकर हमारे प्रतिबंधों से बच सकता है, तो वह गंभीर रूप से गलत है।"
ये प्रतिबंध यूके की संपत्ति को फ्रीज करते हैं और ब्रिटिश फर्मों को नामित इकाई से जुड़े भुगतानों को संसाधित करने से रोकते हैं। HTX पश्चिमी सरकार द्वारा सीधे प्रभावित होने वाले सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है, जिसका 2025 में ट्रेडिंग वॉल्यूम $3.3 ट्रिलियन था।
ग्लोबल लेजर की एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स रिपोर्ट, जो बुधवार को पत्रकारों के साथ साझा की गई थी, ने HTX के माध्यम से रूस से जुड़े $7.6 बिलियन से अधिक के प्रवाह का पता लगाया। विश्लेषण ने ट्रॉन पर बिटकॉइन, ईथर और टीथर की बहु-वर्षीय ऑन-चेन ट्रेसिंग का उपयोग किया।
ग्लोबल लेजर के जांच प्रमुख व्लादिस्लाव सिरोटिन ने कहा कि फर्म ने 0 से 100 के पैमाने पर 70 से ऊपर के आंतरिक जोखिम स्कोर का उपयोग करके लेनदेन को उच्च जोखिम वाला चिह्नित किया। यह सीमा प्रतिबंधित संस्थाओं, डार्कनेट बाजारों और अन्य अवैध विशिष्टताओं को शामिल करती है।
रिपोर्ट में Huione Group, Nobitex, हिजबुल्ला से जुड़े पते और उत्तर कोरिया के लाजरस ग्रुप से जुड़े जोखिमों को भी चिह्नित किया गया। निष्कर्ष बताते हैं कि HTX के अनुपालन संबंधी मुद्दे रूस से आगे भी बढ़ सकते हैं।
TRM लैब्स ने 2021 से HTX से यूके-नामित संस्थाओं को सीधे ऑन-चेन हस्तांतरण में $4.9 बिलियन का अलग से पता लगाया। विदेश कार्यालय ने कहा कि व्यापक A7 नेटवर्क ने पिछले साल $90 बिलियन से अधिक स्थानांतरित करने का दावा किया था, जो रूस के वार्षिक सैन्य व्यय का लगभग आधा है।
यह पदनाम पहली बार है जब यूके ने एक वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज पर बैंकिंग-शैली के प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके तहत ब्रिटिश फर्मों को प्लेटफॉर्म से जुड़े धन को फ्रीज करने और लेनदेन का पता लगाने की आवश्यकता होगी।
कई प्रमुख एक्सचेंजों ने इस सप्ताह उपयोगकर्ताओं को HTX से संबंधित हस्तांतरणों पर बढ़े हुए अनुपालन जांच के बारे में सलाह जारी की, जो एफसीडीओ की कार्रवाई और गारंटीक्स और ग्रिनेक्स के खिलाफ पहले की समन्वित चालों के बाद आया है।
HTX फरवरी से यूके के अलग दबाव में रहा है, जब वित्तीय आचार प्राधिकरण ने कथित रूप से यूके के उपभोक्ताओं को क्रिप्टो सेवाओं के अवैध प्रचार को लेकर हुओबी ग्लोबल के खिलाफ उच्च न्यायालय की कार्यवाही शुरू की थी।
ट्रॉन के संस्थापक और HTX के वैश्विक सलाहकार जस्टिन सन को व्यक्तिगत रूप से नामित नहीं किया गया है। नेटवर्क से जुड़ा A7A5 रूबल-समर्थित स्टेबलकॉइन, पहले के अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, फाइनेंशियल टाइम्स के पिछले विश्लेषण के अनुसार $6 बिलियन से अधिक स्थानांतरित कर चुका है।
यह मामला रूस से जुड़े क्रिप्टो रेल पर व्यापक सख्ती को और बढ़ाता है। इस साल की शुरुआत में, ग्रिनेक्स एक्सचेंज एक $13 मिलियन के हैक के बाद बंद हो गया था, जिसका आरोप "विदेशी खुफिया सेवाओं" पर लगाया गया था।
