न्याय विभाग ने एक सक्रिय अमेरिकी सेना के जवान को गिरफ्तार किया है, जिस पर इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से पहले भविष्यवाणी बाजार पॉलीमार्केट पर दांव लगाने के लिए गोपनीय जानकारी का उपयोग करने का आरोप है।

गुरुवार को, अभियोजकों ने कहा कि 38 वर्षीय गैंनोन केन वैन डाइक ने मादुरो को पकड़ने के लिए जनवरी के सैन्य अभियान की योजना और निष्पादन में भाग लिया था। 

"आज की घोषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और यह एफबीआई मातृभूमि की रक्षा करने और हमारे राष्ट्र के रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा," एफबीआई निदेशक काश पटेल ने एक statement में कहा। "व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी पहुंच और ज्ञान का उपयोग करने वाले किसी भी मंजूरी धारक को जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

3 जनवरी को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिकी बलों ने मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया है। उस समय, अभियोजकों ने कहा कि मादुरो ने "वेनेजुएला के कानून प्रवर्तन के संरक्षण में कोकीन के ढेर को स्थानांतरित किया था," और कोकीन की तस्करी के लिए दूसरों के साथ काम किया था। उसी दिन, ऐसी खबरें सामने आईं कि एक पॉलीमार्केट खाते ने दांव लगाया था कि मादुरो महीने के अंत तक "बाहर" हो जाएंगे, जिससे $400,000 का लाभ हुआ, जिससे अंदरूनी जानकारी की चिंताएं बढ़ गईं।

तब से सांसदों ने introduced निर्वाचित अधिकारियों और अन्य लोगों को सरकारी नीति और सरकारी कार्रवाई से संबंधित भविष्यवाणी बाजारों पर कुछ दांव लगाने से रोकने के लिए कानून पेश किया है। इस सप्ताह, हाउस वित्तीय सेवा समिति के अध्यक्ष फ्रेंच हिल ने Punchbowl News को बताया कि प्रमुख समितियां यह जांच कर रही हैं कि भविष्यवाणी बाजारों की देखरेख करने वाले संघीय कानून में बदलाव किए जाने चाहिए या नहीं।

अभियोजकों का कहना है कि वैन डाइक ने गैर-प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन दिसंबर में एक पॉलीमार्केट खाता बनाया और वेनेजुएला और मादुरो से संबंधित बाजारों पर व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुल 13 दांव लगाए और $33,000 से अधिक खर्च किए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या मादुरो जनवरी के अंत तक बाहर हो जाएंगे, और अमेरिका कब वेनेजुएला पर आक्रमण करेगा, अभियोजकों ने कहा। 

अपने दांव से, वैन डाइक ने लगभग $409,881 कमाए और बाद में पॉलीमार्केट से अपना खाता हटाने के लिए कहकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, अभियोजकों ने कहा। 

वैन डाइक पर कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट का उल्लंघन करने के तीन आरोप, वायर धोखाधड़ी का एक आरोप और अवैध मौद्रिक लेनदेन का एक आरोप लगाया गया था, जिसमें उसे अधिकतम 60 साल की जेल का सामना करना पड़ा। 

गुरुवार को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने एक समानांतर कार्रवाई में शिकायत भी दर्ज की और हर्जाना, बहाली और नागरिक दंड की मांग कर रहा है। 

"प्रतिवादी को अमेरिकी अभियानों के बारे में गोपनीय जानकारी सौंपी गई थी, फिर भी उसने ऐसी कार्रवाई की जिससे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई और अमेरिकी सेवा सदस्यों के जीवन को खतरे में डाल दिया," सीएफटीसी अध्यक्ष माइकल सेलिग ने कहा। 

वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, पॉलीमार्केट ने कहा कि उसने न्याय विभाग के साथ सहयोग किया। 

"जब हमने वर्गीकृत सरकारी जानकारी पर व्यापार करने वाले एक उपयोगकर्ता की पहचान की, तो हमने इस मामले को न्याय विभाग को संदर्भित किया और उनकी जांच में सहयोग किया," प्लेटफॉर्म ने कहा।  "पॉलीमार्केट पर इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई स्थान नहीं है। आज की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम काम करता है।"

23 अप्रैल को 10:55 बजे यूटीसी पर पॉलीमार्केट के एक बयान को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया।