चेनैलिसिस का कहना है कि 2026 में बाजार में प्रवेश करने वाली क्रिप्टो फर्मों की कंप्लायंस सेटिंग्स कई पुरानी फर्मों द्वारा पांच साल पहले इस्तेमाल की गई सेटिंग्स की तुलना में अधिक सख्त हैं।
यह खोज एक ऐसे बाजार की ओर इशारा करती है जहां निगरानी उपकरण अब बुनियादी परिचालन मानकों का हिस्सा हैं, न कि केवल बड़े एक्सचेंजों के लिए चिंता का विषय।
रिपोर्ट का मुख्य दृष्टिकोण स्पष्ट है: क्रिप्टो कंपनियों ने अपने अलर्टिंग मानकों को बढ़ाया है, लेकिन अप्रत्यक्ष एक्सपोजर अभी भी बुरे अभिनेताओं के लिए अतिरिक्त वॉलेट परतों के माध्यम से धन को पहचान से पहले स्थानांतरित करने की गुंजाइश छोड़ देता है।
27 मई की रिपोर्ट के पूर्वावलोकन में, चेनैलिसिस ने कहा कि 2026 में शामिल की गई लगभग 47% संस्थाएँ अब ऐसे अलर्टिंग मानकों का उपयोग करती हैं जो 2020 में सख्तता के लिए शीर्ष 10% में होते। फर्म ने अलर्ट की गंभीरता, ट्रिगर संवेदनशीलता और अप्रत्यक्ष अवैध एक्सपोजर के लिए न्यूनतम डॉलर सीमा को मापा।
चेनैलिसिस ने कहा कि यह बदलाव दर्शाता है कि 2020 से बुनियादी कंप्लायंस कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, जब कई फर्म ऑन-चेन जोखिम अलर्ट के लिए सामान्य नियम निर्धारित कर रही थीं। फर्म ने कहा, "आज की मानक कंप्लायंस कॉन्फ़िगरेशन को पांच साल पहले उद्योग-अग्रणी माना जाता था।"
रिपोर्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचती है। प्रत्यक्ष एक्सपोजर उन निधियों को कवर करता है जो सीधे एक ज्ञात अवैध स्रोत से आते हैं। अप्रत्यक्ष एक्सपोजर उन निधियों को कवर करता है जो एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले एक या अधिक मध्यवर्ती वॉलेट से गुजरते हैं।
चेनैलिसिस ने कहा कि प्रत्यक्ष निगरानी क्षेत्रों में अधिक समान हो गई है। यह अंतर अप्रत्यक्ष निगरानी में है, जहां अलर्ट थ्रेशोल्ड बहुत अधिक हो सकते हैं। रैंसमवेयर, धोखाधड़ी की दुकानों, घोटालों, डार्कनेट बाजारों और प्रतिबंधित क्षेत्राधिकारों के लिए, अप्रत्यक्ष थ्रेशोल्ड अक्सर प्रत्यक्ष थ्रेशोल्ड से 10 से 20 गुना अधिक होते हैं।
चेनैलिसिस ने यह भी पाया कि पारंपरिक वित्तीय संस्थान क्रिप्टो एक्सचेंजों की तुलना में सख्त अलर्टिंग फ्लोर रखते हैं। गैर-अवैध प्रवाह के अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के लिए, फर्म ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज $950 पर औसत अलर्टिंग न्यूनतम निर्धारित करते हैं, जबकि पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के लिए यह $150 है।
अवैध प्रवाह के लिए यह अंतर कम होता है, लेकिन बैंक अभी भी सख्त सेटिंग्स चलाते हैं। चेनैलिसिस ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज अवैध प्रवाह के लिए $100 से अलर्ट सेट करते हैं, जबकि वित्तीय संस्थान $55 पर न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक बैंक स्टेबलकॉइन्स, टोकनाइज्ड एसेट्स और क्रिप्टो कस्टडी का परीक्षण करते हैं।
यह रिपोर्ट डिजिटल एसेट बाजार में एक व्यापक कंप्लायंस अभियान के अनुरूप है। जैसा कि crypto.news द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था, पॉलीमार्केट ने अप्रैल में चेनैलिसिस का उपयोग इनसाइडर ट्रेडिंग और अपने प्रेडिक्शन बाजारों में हेरफेर की निगरानी के लिए किया था, जब वॉल्यूम मासिक रूप से $7 बिलियन से अधिक हो गया था।
अलग crypto.news कवरेज ने क्रॉस-चेन एएमएल अंतराल, बिनेंस निगरानी कर्तव्यों, स्टेबलकॉइन नियंत्रण और उत्तर कोरियाई हैकिंग गतिविधि के आसपास बढ़ते दबाव को भी दिखाया। चेनैलिसिस ने बताया कि उत्तर कोरियाई-लिंक्ड अभिनेताओं ने 2025 में $2 बिलियन से अधिक क्रिप्टो चुराए, जिससे मजबूत फंड-फ्लो निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता बढ़ गई।
