La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à plusieurs entreprises liées aux cryptomonnaies et réseaux financiers associés à la Russie, y compris des entités enregistrées aux Émirats arabes unis et en Géorgie, dans le cadre d'une nouvelle répression de l'évasion des sanctions liée à l'économie de guerre de Moscou.
Selon le gouvernement britannique, le dernier train de sanctions gèle les avoirs liés au réseau A7, soutenu par le Kremlin, et interdit aux entreprises britanniques de maintenir des relations bancaires correspondantes ou de traiter des paiements impliquant les entités ciblées.
Les autorités britanniques ont déclaré que le réseau avait été utilisé pour transférer des fonds via des systèmes financiers étrangers, soutenir des activités d'approvisionnement et contourner les restrictions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Outre les institutions financières traditionnelles, les mesures couvrent également les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les entreprises exploitant des plateformes de paiement axées sur la Russie. Une banque kirghize et plusieurs entreprises enregistrées aux Émirats arabes unis et en Géorgie ont été incluses dans l'action, tandis que plusieurs individus liés au réseau ont également été sanctionnés.
Dans un communiqué publié mardi, la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, Yvette Cooper, a déclaré que la Grande-Bretagne travaillait avec les pays alliés pour « exposer, perturber et démanteler » les canaux financiers soutenant les opérations militaires de la Russie en Ukraine.
« Nous continuerons d'agir rapidement et de manière décisive, aux côtés de nos alliés, pour exposer, perturber et démanteler ces réseaux, et veiller à ce que ceux qui permettent l'agression de la Russie en subissent les conséquences », a déclaré Cooper.
Cette action intervient alors que les gouvernements occidentaux continuent de renforcer la surveillance des plateformes de cryptomonnaies accusées de faciliter des transactions restreintes impliquant des États et des entités sanctionnés.
Les fonctionnaires britanniques ont décrit les entités sanctionnées comme faisant partie de ce qu'ils ont appelé des « systèmes financiers parallèles » fonctionnant en dehors des cadres de conformité traditionnels.
Selon le gouvernement britannique, le réseau A7 a joué un rôle dans le réacheminement des transactions et le maintien de l'accès à l'infrastructure bancaire étrangère malgré les sanctions existantes.
Entre-temps, la Grande-Bretagne a récemment intensifié les enquêtes sur les entreprises de cryptomonnaies prétendument liées à l'Iran et aux flux financiers russes.
Plus tôt en mars, Companies House a entamé la dissolution de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zedxion après que les autorités ont conclu que les informations soumises lors de son incorporation étaient « trompeuses, fausses ou fallacieuses ».
Le Projet de Rapport sur le Crime Organisé et la Corruption (OCCRP) avait précédemment signalé que la directrice déclarée de Zedxion, Elizabeth Newman, était probablement une identité fictive. Selon l'enquête, la plateforme utilisait également des photos de stock dans les supports promotionnels liés au profil de la prétendue dirigeante.
Une analyse distincte publiée par la firme d'intelligence blockchain TRM Labs a révélé que Zedxion et sa plateforme affiliée Zedcex ont traité environ 1 milliard de dollars liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d'Iran.
TRM Labs a déclaré que ces transactions représentaient environ 56 % du volume total des plateformes d'échange avant d'atteindre près de 87 % en 2024, lorsque les flux liés à l'IRGC ont atteint environ 619,1 millions de dollars.
Le train de sanctions a été annoncé moins d'une semaine après que la Grande-Bretagne a retardé une interdiction prévue sur les importations de diesel et de carburéacteur raffinés à partir de pétrole brut russe dans des pays tiers. Les autorités britanniques ont déclaré que le report visait à réduire la pression sur l'approvisionnement plutôt qu'à assouplir la position du pays sur l'application des sanctions.
Les fonctionnaires britanniques ont maintenu que les restrictions sur le carburant progresseraient toujours dans le cadre de ce qu'ils ont décrit comme un processus de mise en œuvre progressive. Parallèlement, Londres a continué de cibler les réseaux de paiement, les sociétés écrans et les systèmes financiers transfrontaliers que les autorités estiment aider la Russie à maintenir ses activités commerciales et d'approvisionnement malgré les restrictions internationales.
