Le gouvernement britannique s'attaque à une place de marché chinoise de garantie crypto de 20 milliards de dollars, avec des sanctions radicales visant à couper la plateforme de l'accès à la crypto.
Le Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni a déclaré jeudi dans un communiqué que Xinbi fournit des services basés sur la crypto, des outils facilitant les escroqueries et d'autres services illicites à des acteurs malveillants, et joue un rôle central dans les centres d'escroquerie opérant en Asie du Sud-Est.
« Les sanctions du Royaume-Uni isoleront la plateforme de l'écosystème crypto légitime, perturbant considérablement ses opérations en affectant sa capacité à envoyer et recevoir des transactions de cryptomonnaies », a déclaré l'agence.
La dernière formulation du gouvernement britannique met en lumière une séparation entre les écosystèmes crypto légaux et illicites plutôt que de les regrouper – une direction positive pour la réputation de l'industrie.
En vertu des sanctions, tous les actifs britanniques liés à Xinbi seront gelés, et la plateforme sera exclue des réseaux financiers, commerciaux et de voyage du pays. Les entreprises basées au Royaume-Uni, y compris les banques, les entreprises de cryptographie et les citoyens individuels, ont l'interdiction de fournir des biens, des services, des prêts ou des investissements à Xinbi.
Chainalysis estime que Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025 et est profondément interconnectée avec une gamme d'autres services illicites.
Les récentes sanctions du département incluent Thet Li, qui aurait géré le réseau financier international de Prince Group, une entreprise basée au Cambodge accusée d'orchestrer des systèmes de fraude crypto à grande échelle.
Hu Xiaowei, qui serait impliqué dans le réseau financier de Prince Group et le #8 Park, un complexe d'escroquerie lié au groupe, a également été sanctionné.
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a déclaré jeudi dans un rapport que les sanctions ciblent les rampes d'accès et de sortie de l'écosystème d'escroquerie qui permettent la fraude à grande échelle et « exploitent la nature efficace et sans frontières des rails cryptos ».
« En blacklistant une place de marché de garantie chinoise bien connue, le FCDO s'attaque aux marchés commerciaux qui soutiennent les opérateurs d'escroqueries avec des services de facilitation de paiement et de marketing », a-t-il déclaré.
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Les systèmes financiers traditionnels, tels que les virements bancaires, sont depuis longtemps exploités pour le blanchiment d'argent et la fraude, principalement en raison de leur échelle et de leur portée mondiale.
Le Groupe d'action financière (GAFI) estime que 2% à 5% du PIB mondial est blanchi par le biais des systèmes financiers traditionnels, tandis que Chainalysis estime que moins de 1% des transactions crypto sont liées à des activités illicites.
Les États-Unis ont également intensifié les sanctions visant les opérations crypto illicites. Plus tôt ce mois-ci, le Département du Trésor a sanctionné six individus et deux entités pour leurs rôles présumés dans un stratagème de fraude impliquant des travailleurs informatiques orchestré par la Corée du Nord, un acteur étatique qui cible fréquemment l'industrie crypto.
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