Le gouvernement britannique a imposé de nouvelles sanctions ciblant un marché illicite basé sur la cryptomonnaie et des individus liés à des opérations d'escroquerie de grande envergure en Asie du Sud-Est, intensifiant ainsi ses efforts pour lutter contre la fraude en ligne et les violations des droits humains.

Ces mesures, annoncées jeudi par le Foreign, Commonwealth & Development Office et le Home Office, ciblent Xinbi, une place de marché illicite en langue chinoise qui, selon le gouvernement, fournit des services basés sur la crypto aux réseaux de fraude. Les autorités ont déclaré que Xinbi permet la vente de données personnelles volées et facilite les services utilisés pour cibler les victimes, y compris des outils de communication tels que les équipements internet par satellite.

Selon la société d'analyse blockchain Chainalysis, Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025, soulignant son rôle dans la facilitation du blanchiment d'argent, des transactions OTC (de gré à gré) non autorisées et d'autres activités illicites.

Dans toute la région, les centres d'escroquerie ont utilisé des stratagèmes tels que de fausses relations amoureuses pour escroquer des victimes à grande échelle, y compris au Royaume-Uni. Les responsables ont déclaré que nombre de ceux qui mènent ces escroqueries sont eux-mêmes victimes de la traite, attirés par de fausses offres d'emploi et forcés de commettre des fraudes sous la menace de la torture.

Cibler l'épine dorsale financière des réseaux d'escroquerie

Le Royaume-Uni a déclaré être le premier pays à sanctionner Xinbi, visant à l'isoler de l'écosystème crypto légitime et à perturber sa capacité à traiter les transactions.

Les sanctions ciblent également Legend Innovation Co., l'opérateur de « #8 Park », un important complexe d'escroquerie au Cambodge qui abriterait jusqu'à 20 000 travailleurs victimes de la traite, ainsi que son directeur Eang Soklim, et des individus liés au réseau financier du Prince Group, précédemment sanctionné par le Royaume-Uni et les États-Unis l'année dernière. Cette action antérieure a entraîné des gels et des saisies d'actifs dépassant 1 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) et a contribué à une vague d'enquêtes et d'arrestations dans toute la région.

Les responsables ont déclaré que les dernières mesures auraient un effet immédiat, restreignant davantage l'accès aux canaux financiers utilisés par le réseau. Plusieurs propriétés londoniennes seront également gelées, s'ajoutant aux actifs britanniques précédemment saisis, notamment un immeuble de bureaux de 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars), deux hôtels particuliers de plusieurs millions de livres et un hélicoptère.

« Nos sanctions d'aujourd'hui envoient un message clair : nous ne permettrons pas aux Britanniques de devenir victimes de ces terribles escroqueries ni ne tolérerons les horribles violations des droits humains perpétrées dans ces centres d'escroquerie », a déclaré Stephen Doughty, député et ministre d'État britannique pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les territoires d'outre-mer.

Le gouvernement britannique a déclaré que cette action reflète une stratégie plus large visant à cibler non seulement les auteurs individuels, mais aussi l'infrastructure sous-jacente aux opérations d'escroquerie mondiales. Elle intervient avant le Sommet britannique sur la finance illicite en juin, où les responsables prévoient de plaider en faveur d'une plus grande coordination internationale pour lutter contre le blanchiment et le mouvement de fonds illicites à travers les frontières.