La principale agence d'enquête de Thaïlande élargit sa répression contre le minage de cryptomonnaies illégal, qu'elle considère comme une machine à blanchir de l'argent pour les syndicats du crime liés à la Chine.

Le Département des Enquêtes Spéciales (DSI) a déclaré vendredi avoir étendu son enquête sur un réseau de capitaux chinois « gris » — un terme désignant les fonds illicites transitant par des canaux d'apparence légitime — lié au minage illégal et au blanchiment d'argent transnational, avec des flux financiers de plus de 10 milliards de bahts (300 millions de dollars) par an, selon un communiqué de presse du DSI.

L'affaire a découlé de raids menés en 2025, au cours desquels le Bureau de la Technologie et de la Cybercriminalité du DSI a démantelé trois réseaux de minage accusés de voler de l'électricité pour faire fonctionner leurs plateformes. Les autorités ont saisi plus de 6 390 machines et estimé les dommages causés à l'Autorité provinciale d'électricité, gérée par l'État, à plus de 953 millions de bahts, soit environ 29 millions de dollars, l'un des plus grands vols de services publics de mémoire récente.

Les enquêteurs affirment que les opérations de minage servaient de plaque tournante pour le blanchiment des produits des arnaques par centres d'appels et des jeux d'argent en ligne, avec des ressortissants birmans recrutés pour retirer 30 à 50 millions de bahts, soit environ 920 000 à 1,5 million de dollars, en espèces des banques thaïlandaises chaque jour.

Le DSI a émis des mandats d'arrêt contre huit suspects, dont quatre financiers chinois et quatre ressortissants birmans, et recherche sept autres personnes tout en en convoquant cinq autres à comparaître.

Une figure clé, nommée par le DSI comme Wang Yicheng, est suspecte dans une affaire majeure de fraude aux actifs numériques signalée par les forces de l'ordre américaines. Les Services Secrets américains ont saisi plus de 17,8 millions de dollars (environ 620 millions de bahts) en cryptomonnaies qui lui sont liées, connectés à des pertes dépassant 2 milliards de bahts.

Wang, un homme d'affaires basé à Bangkok, avait déjà attiré l'attention américaine : les Services Secrets avaient précédemment retracé des fonds d'une victime d'arnaque américaine vers un compte de cryptomonnaies à son nom, que les autorités ont lié à une opération de « pig butchering » (arnaque à l'abattage de porc).

L'enquête a également impliqué des fonctionnaires thaïlandais. Le DSI a renvoyé deux affaires à la Commission Nationale Anti-Corruption, impliquant sept fonctionnaires de l'autorité d'électricité, un agent des forces de l'ordre et 13 investisseurs ou complices présumés accusés d'avoir aidé les mineurs à siphonner l'électricité et à échapper à la détection.

Cette expansion s'appuie sur une série de raids qui ont commencé en décembre dernier, lorsque le DSI a saisi 3 642 plateformes d'une valeur de 8,6 millions de dollars sur des sites liés à des réseaux d'arnaque chinois opérant depuis le Myanmar.

La répression reflète une initiative plus large en Asie du Sud-Est contre le vol d'électricité lié aux cryptomonnaies. Le service public malaisien a signalé environ 1,1 milliard de dollars d'électricité volée sur cinq ans, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que les gangs transnationaux utilisent de plus en plus le minage de cryptomonnaies illégal pour blanchir des milliards.