La police sud-coréenne a arrêté un groupe d'individus accusés de blanchir des cryptomonnaies pour une organisation criminelle cambodgienne, ont rapporté mardi les médias locaux.
Selon un rapport de Newsis, la division des enquêtes criminelles de l'Agence de police métropolitaine de Séoul a déclaré avoir arrêté et détenu 23 suspects, dont deux individus clés.
La police a rapporté que le groupe aurait blanchi les produits criminels d'une organisation de phishing basée au Cambodge via des plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et internationales.
De février 2024 à avril 2025, le groupe aurait déplacé 16,8 milliards de wons (11,1 millions de dollars) de fonds illégaux en achetant de l'USDT et en effectuant des transactions sur les plateformes d'échange. La police a déclaré qu'environ 11 300 comptes avaient été utilisés pour le blanchiment d'argent, liés à environ 17 millions de dollars de fonds volés dans 265 cas de phishing et d'escroqueries à l'investissement.
Selon le rapport, la police de Séoul a saisi 650 millions de wons (430 000 dollars) de produits criminels auprès des suspects. Le chef du groupe reste cependant en fuite et fait l'objet d'un avis de recherche (Red Notice) d'Interpol.
En outre, la police a arrêté 33 autres individus qui fournissaient illégalement des services de change de devises pour des touristes et des connaissances via l'USDT avec les mêmes accusations.
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