La police sud-coréenne a interpellé des dizaines de personnes accusées de blanchiment d'argent pour une opération de phishing basée au Cambodge via la crypto, alors qu'un expert de Chainalysis avertit que l'écosystème des "scam compounds" en Asie du Sud-Est reste une "préoccupation persistante" malgré des années d'application de la loi contre les réseaux criminels.
La division d'enquête criminelle de l'Agence de police métropolitaine de Séoul a déclaré avoir déféré 23 suspects pour des accusations incluant des violations de la loi sur les transactions de change et de la loi sur l'information financière spécifique, détenant deux individus identifiés uniquement comme A et B, selon un rapport des médias locaux.
Le coup de filet a permis d'arrêter 33 suspects supplémentaires accusés d'avoir échangé illégalement 4,1 millions de dollars (6,3 milliards de wons) en crypto, tandis que le chef présumé, identifié uniquement comme C, est toujours en fuite et fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol.
Les enquêteurs ont également bloqué environ 431 000 dollars (650 millions de wons) de produits par le biais d'une confiscation avant inculpation.
Agissant sur les ordres de C, le groupe a déplacé environ 11,1 millions de dollars (16,8 milliards de wons) entre février 2024 et avril 2025 en achetant le stablecoin USDT, en le faisant transiter entre des plateformes d'échange nationales et étrangères, puis en le convertissant en devises étrangères ou en wons moyennant des frais, a déclaré la police.
Un examen de plus de 11 300 comptes liés a révélé 265 cas de préjudice de phishing, couvrant le "voice phishing" et la fraude à l'investissement, pour une valeur de 17 millions de dollars (25,7 milliards de wons).
La police a exhorté les utilisateurs ordinaires à la prudence, avertissant que "agir en tant qu'agent pour le commerce d'actifs virtuels d'une autre personne ou échanger des actifs virtuels contre des wons coréens peut également être passible de sanctions".
Xue Yin Peh, responsable de la stratégie et des recouvrements d'enquête pour l'APAC chez Chainalysis, a déclaré à Decrypt que l'examen international a produit des résultats tangibles contre le "problème persistant" des complexes d'escroquerie et de leurs réseaux illicites associés.
Elle a souligné des actions record qui ont eu lieu l'année dernière, notamment la récupération de 61 000 Bitcoins par les autorités britanniques et une confiscation de 15 milliards de dollars liée au Prince Group, affirmant que ces cas représentent "un changement significatif vers le démantèlement de l'infrastructure financière mondiale qui soutient la fraude crypto".
Pendant ce temps, Peh a déclaré que les réseaux criminels transnationaux "ont démontré une flexibilité et une résilience significatives", se relocalisant à l'intérieur et au-delà de l'Asie du Sud-Est et réorganisant leurs modèles à mesure que la surveillance se renforce.
Ils s'appuient sur un écosystème illicite plus large de réseaux de blanchiment, d'infrastructures et de main-d'œuvre trafiquée qu'elle a décrit comme "remarquablement résilient", avec de nouveaux fournisseurs "comblant rapidement les lacunes laissées par les actions de répression".
Les stablecoins tels que l'USDT restent le véhicule privilégié pour les flux illicites car, comme l'a noté Peh, les criminels les utilisent "pour en grande partie les mêmes raisons que les utilisateurs légitimes" : liquidité, portabilité et stabilité relative des prix.
Les transactions on-chain restent "transparentes et traçables", a-t-elle fait remarquer, et les émetteurs peuvent geler les fonds une fois qu'un usage illicite est détecté.
Des cas comme celui-ci "peuvent certainement, et l'ont déjà fait" renforcer l'argument en faveur d'une surveillance mondiale plus stricte des stablecoins, a déclaré Peh, ajoutant que les émetteurs de stablecoins devraient faire partie de la "première ligne de défense contre la fraude" et que des cadres juridiques plus clairs sont nécessaires pour aider les émetteurs, les plateformes d'échange, les banques et les autorités à se coordonner lorsque les fonds des victimes sont menacés.
En novembre dernier, Interpol a qualifié les réseaux de complexes d'escroquerie de menace transnationale mondiale, et les agences américaines ont mis sur pied le même mois une "Scam Center Strike Force" multi-agences pour traquer l'argent.
Depuis, cette "Strike Force" a gelé, saisi et confisqué plus de 580 millions de dollars en crypto liés à des réseaux opérant depuis la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
À peu près au même moment, les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens avec le réseau du magnat cambodgien Chen Zhi, président du Prince Group, qui a été extradé vers la Chine plus tôt cette année au milieu d'allégations liant son empire à des réseaux de cyber-escroquerie.
En avril, le Cambodge a fait avancer sa loi anti-escroquerie la plus stricte à ce jour par décret royal, menaçant les dirigeants de complexes d'escroquerie de peines allant jusqu'à la prison à vie, bien que les analystes aient averti que la mesure pourrait déplacer le trafic à travers les frontières plutôt que de l'éradiquer.
