Geoffrey K. Auyeung, un homme de 47 ans originaire de la région de Seattle, dans l'État de Washington, a été condamné à cinq ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, en raison de son rôle dans un stratagème de fraude aux cryptomonnaies qui a escroqué les victimes de près de 100 millions de dollars.

Auyeung, arrêté en 2024 et qui a plaqué coupable en février, était responsable de la réception des produits de la fraude avant de les transférer vers les comptes bancaires ou les adresses de cryptomonnaies de ses co-conspirateurs, sous forme de Bitcoin, d'Ethereum, ou de stablecoins adossés au dollar comme l'USDT et l'USDC.

« M. Auyeung a facilité une fraude, élaborée par d'autres, qui a volé l'argent des investisseurs tout en les berçant de promesses d'un compte séquestre légitime », a déclaré le premier procureur adjoint américain Neil Floyd dans un communiqué.

« Et même après avoir été inculpé et arrêté, Auyeung a passé 16 mois à communiquer secrètement avec ses co-conspirateurs et à continuer à percevoir ses honoraires illicites en faisant passer l'argent par les comptes bancaires de sa femme », a ajouté Floyd. « Il a fait preuve d'un mépris total pour la loi. »

Auyeung et ses co-conspirateurs ont persuadé les victimes de leur envoyer de l'argent d'au moins 2022 à 2024, en les convainquant que leurs fonds étaient investis dans l'industrie pétrolière et gazière. Au lieu de cela, lorsqu'il recevait l'argent, il le transférait vers des comptes bancaires ou des plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Gemini, Bitstamp et Coinbase, pour acheter des actifs cryptographiques.

Finalement, la plupart des jetons cryptographiques ont été transférés vers la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, et les victimes n'ont reçu aucune autre communication de la part d'Auyeung.

Au cours de la période de deux ans, de juin 2022 à juillet 2024, les comptes d'Auyeung ont reçu 97,1 millions de dollars en virements bancaires et autres dépôts, que le gouvernement considère comme des produits de la fraude.

Selon les procureurs, Auyeung a fait transiter les fonds par divers comptes et entités afin de réduire la surveillance, affirmant que he « a rapidement converti de vastes sommes de fonds fiduciaires en cryptomonnaie, qu'il a ensuite rapidement dispersées vers diverses adresses de dépôt fournies par ses co-conspirateurs ».

Il a gagné au moins 4 millions de dollars en commissions de ses co-conspirateurs pour son rôle et doit confisquer plus de 2,3 millions de dollars saisis sur des comptes bancaires au moment de son arrestation, ainsi qu'une voiture et 7,1 millions de dollars saisis sur des portefeuilles de cryptomonnaies.