Les preuves on-chain ont été essentielles pour obtenir la condamnation de trois personnes pour financement du terrorisme en Indonésie en 2024 et 2025, reflétant un changement clair dans la manière dont les tribunaux valorisent les preuves on-chain.

« Les tribunaux indonésiens ont démontré que les preuves liées aux cryptomonnaies — adresses de portefeuille, historiques de transactions, flux on-chain — sont non seulement recevables, mais peuvent également étayer une poursuite pour financement du terrorisme », a déclaré TRM dans un communiqué dimanche.

TRM a indiqué que les réseaux de financement du terrorisme ont privilégié les cryptomonnaies comme mécanisme de choix pour transférer des fonds, les autorités et les régulateurs ayant été lents à les soumettre au même niveau de surveillance que les canaux fiduciaires traditionnels, mais a noté que cette situation est en train de changer.

Les autorités indonésiennes ont retracé l'envoi par un accusé de plus de 49 000 USDt (USDT) via 15 transactions depuis une plateforme d'échange locale vers une plateforme étrangère, les fonds étant ensuite acheminés vers une campagne de collecte de fonds terroriste liée à l'État islamique (ISIS) en Syrie, selon la société blockchain.

L'équipe de renseignement financier indonésienne et son unité de police antiterroriste, Densus 88, ont effectué l'analyse et présenté les conclusions aux tribunaux indonésiens, qui ont accepté les données blockchain comme preuve clé dans chacune des trois affaires.

L'Indonésie n'est pas le seul pays d'Asie du Sud-Est à utiliser l'analyse blockchain pour appréhender les criminels, a déclaré TRM.

« Des schémas similaires émergent à travers l'Asie du Sud-Est, où les gouvernements investissent dans les capacités de renseignement blockchain et renforcent la collaboration entre les secteurs public et privé pour faire face aux risques de financement illicite. »

TRM Labs a déclaré que les unités de renseignement financier et les agences d'application de la loi de Singapour et de Malaisie développent également leurs capacités techniques pour retracer les flux de cryptomonnaies.

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Le 1er avril, des responsables cambodgiens et chinois ont capturé Li Xiong, un dirigeant du groupe Huione, une organisation qui desservait des centres d'escroquerie au Cambodge ayant mené des fraudes de type « pig butchering » et d'autres stratagèmes d'investissement pour voler des cryptos à des victimes du monde entier.

Xiong a été extradé vers la Chine, où il doit faire face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.

Son extradition est intervenue trois mois après l'arrestation de Chen Zhi, le chef du Prince Group, qui opère le Huione Group.

TRM a rapporté en février que les entités illicites avaient reçu environ 141 milliards de dollars de stablecoins en 2025, marquant un record sur cinq ans.

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