Des chercheurs en blockchain ont averti que les sanctions britanniques à l'encontre d'une entité liée à HTX ont perturbé les pratiques de conformité dans l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, un rapport ayant identifié plus de 21 milliards de dollars de flux de transactions à haut risque liés à l'échange entre 2021 et mai 2026.
Selon des commentaires partagés sur X par plusieurs chercheurs de l'industrie, les sanctions ont eu des conséquences inattendues pour les systèmes de conformité qui suivent et bloquent les fonds illicites. Les critiques soutiennent que les mesures d'application affectent désormais un grand nombre d'utilisateurs légitimes dont les portefeuilles ont des liens historiques avec HTX.
Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, a déclaré que la décision du Royaume-Uni de sanctionner ce qu'il a décrit comme "l'ensemble de HTX" était problématique car l'échange sert de nombreux clients légaux.
Thorn a également souligné les différences dans la manière dont les émetteurs de stablecoins gèrent l'application des sanctions, affirmant que les approches en matière de gel d'actifs varient considérablement au sein de l'industrie.
La chercheuse en sécurité Taylor Monahan a soutenu que cette désignation a sapé des années d'efforts pour persuader les protocoles de finance décentralisée de filtrer et de bloquer les fonds volés. Selon elle, la plupart des utilisateurs de HTX ne sont pas impliqués dans des activités illicites, ce qui rend difficile de justifier une application générale des sanctions.
L'enquêteur blockchain ZachXBT a exprimé des préoccupations similaires, décrivant les sanctions comme "un peu excessives".
Il a ajouté que les systèmes de conformité ont attribué un risque élevé à un grand nombre d'adresses qui ont simplement interagi avec HTX, rendant l'exposition aux sanctions un signal moins utile lors des enquêtes.
Ces critiques font suite aux sanctions imposées par le Royaume-Uni le 26 mai contre Huobi Global S.A., une société panaméenne liée par les autorités à HTX.
Les fonctionnaires britanniques ont déclaré qu'ils avaient des raisons valables de soupçonner que la société soutenait la Russie par le biais de services financiers liés à A7 Limited Liability Company, une entité incluse dans le même train de sanctions.
À l'époque, le Royaume-Uni a appliqué des gels d'actifs, des restrictions de traitement des paiements et d'autres pénalités en vertu de mesures visant le réseau A7 et les canaux financiers connexes. La société d'analyse blockchain Elliptic a déclaré que cette action représentait la première utilisation connue du Règlement 17A contre une plateforme d'échange de crypto-actifs.
HTX a contesté la désignation dès le début. La plateforme d'échange a déclaré que Huobi Global S.A., sanctionnée, est juridiquement distincte de la plateforme de trading HTX et ne devrait pas être traitée comme la même entité opérationnelle.
Alors que ce différend se poursuit, un rapport de la société d'analyse blockchain Global Ledger a révélé que HTX avait traité environ 21,06 milliards de dollars de flux cryptographiques à haut risque entre 2021 et mai 2026.
Global Ledger a déclaré qu'au moins 7,64 milliards de dollars de ce volume étaient liés à des entités russes à haut risque et à des marchés du darknet, notamment Garantex, Grinex, A7A5 et Hydra.
Les pratiques de filtrage des adresses sont devenues un point central du débat. Il y a eu plusieurs plaintes concernant des transactions bloquées et des fonds gelés après que les fournisseurs de conformité ont commencé à signaler les portefeuilles ayant une exposition antérieure à des adresses liées à HTX.
ZachXBT a soutenu qu'une telle contamination des adresses a atteint un point où les scores de risque ne fournissent plus de distinctions significatives entre les acteurs illicites et les utilisateurs ordinaires.
Ailleurs, les sanctions ont déjà affecté les relations entre HTX et d'autres entreprises crypto.
World Liberty Financial, le projet de finance décentralisée soutenu par la famille Trump, a gelé des adresses liées à HTX lors de ce qu'il a décrit comme des examens de conformité aux sanctions. Cette décision a incité HTX à retirer le stablecoin USD1 de WLFI de la plateforme d'échange et à suspendre plusieurs paires de trading liées au jeton.
Suite au gel, HTX a déclaré que World Liberty Financial avait agi sans communication suffisante et a annoncé que les soldes USD1 éligibles seraient convertis en USDT de Tether à un ratio de 1:1.
Le différend est survenu dans le contexte d'un conflit juridique en cours entre World Liberty Financial et l'entrepreneur crypto Justin Sun, qui siège au conseil consultatif mondial de HTX.
Des rapports antérieurs de crypto.news ont noté que les deux parties avaient déposé des plaintes légales l'une contre l'autre concernant des gels de jetons et des allégations connexes.
Pour les chercheurs qui suivent les retombées, la principale préoccupation reste la manière dont l'application des sanctions est effectuée sur les réseaux blockchain.
Plusieurs figures de l'industrie soutiennent que les actions visant une plateforme d'échange avec une large base de clients particuliers peuvent créer des complications de conformité qui s'étendent bien au-delà de l'entité sanctionnée elle-même.
