HTX dément les allégations de sanctions britanniques après que le ministère des Affaires étrangères a accusé sa filiale Huobi Global S.A. d'avoir transféré 1,5 milliard de dollars vers la Russie.
HTX dément les allégations de sanctions britanniques après que le ministère des Affaires étrangères a accusé sa filiale Huobi Global S.A. d'avoir transféré 1,5 milliard de dollars vers la Russie. De nouvelles données signalent 7,6 milliards de dollars de flux liés.
Le gouvernement britannique a désigné 18 entités dans un ensemble de sanctions mardi visant le réseau de financement parallèle "A7" de la Russie. HTX a déclaré que l'action s'appliquait uniquement à Huobi Global S.A. en tant qu'entité juridique distincte.
Dans un message sur X, HTX a fait valoir que sa bourse d'exploitation fonctionne séparément de Huobi Global S.A. et que les fonds des utilisateurs restent inchangés. La société a déclaré qu'elle s'engagerait directement avec les autorités britanniques concernant cette désignation.
La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré que le paquet visait les "réseaux de crypto et de financement illicite" exploités par la Russie. Le FCDO a cité des "motifs raisonnables de suspecter" que Huobi Global a fourni des services financiers à A7 Limited Liability Company et Garantex Europe OU.
« Si le Kremlin pense pouvoir échapper à nos sanctions en se cachant derrière les réseaux de crypto et les systèmes financiers parallèles, il se trompe lourdement », a déclaré Cooper en annonçant la désignation.
Les sanctions entraînent le gel des avoirs au Royaume-Uni et interdisent aux entreprises britanniques de traiter des paiements liés à l'entité désignée. HTX est l'une des plus grandes bourses jamais directement touchées par un gouvernement occidental, avec un volume de transactions de 3,3 billions de dollars en 2025.
Un rapport d'analyse de la blockchain de Global Ledger, partagé avec les journalistes mercredi, a tracé plus de 7,6 milliards de dollars de flux liés à la Russie via HTX. L'analyse a utilisé un traçage on-chain sur plusieurs années de Bitcoin, Ether et Tether sur Tron.
Vladyslav Syrotin, chef des enquêtes chez Global Ledger, a déclaré que la firme avait signalé les transactions comme étant à haut risque en utilisant des scores de risque internes supérieurs à 70 sur une échelle de 0 à 100. Ce seuil inclut les entités sanctionnées, les marchés du darknet et d'autres typologies illicites.
Le rapport a également signalé une exposition liée à Huione Group, Nobitex, des adresses liées au Hezbollah et le groupe Lazarus de Corée du Nord. Les conclusions suggèrent que les problèmes de conformité de HTX pourraient s'étendre au-delà de la Russie.
TRM Labs a séparément tracé 4,9 milliards de dollars de transferts on-chain directs de HTX vers des entités désignées par le Royaume-Uni depuis 2021. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le réseau A7 plus large prétendait avoir déplacé plus de 90 milliards de dollars l'année dernière, soit environ la moitié des dépenses militaires annuelles de la Russie.
Cette désignation marque la première fois que le Royaume-Uni applique des sanctions de type bancaire à une bourse de cryptomonnaies mondiale, exigeant des entreprises britanniques de geler les fonds et de tracer les transactions liées à la plateforme.
Plusieurs grandes bourses ont émis des avis aux utilisateurs cette semaine concernant des vérifications de conformité accrues sur les transferts liés à HTX, suite à l'action du FCDO et aux mesures coordonnées antérieures contre Garantex et Grinex.
HTX subit une pression distincte au Royaume-Uni depuis février, lorsque la Financial Conduct Authority a entamé des procédures devant la Haute Cour contre Huobi Global pour promotion prétendument illégale de services de crypto auprès des consommateurs britanniques.
Justin Sun, le fondateur de Tron et conseiller mondial de HTX, n'a pas été personnellement désigné. Le stablecoin adossé au rouble A7A5 lié au réseau a déplacé plus de 6 milliards de dollars malgré des sanctions américaines antérieures, selon une analyse précédente du Financial Times.
L'affaire étend un resserrement plus large des "rails" de crypto liés à la Russie. Plus tôt cette année, l'échange Grinex a fermé après un piratage de 13 millions de dollars imputé à des "services de renseignement étrangers".
