Une figure clé, prétendument à l'origine du réseau Huione, a été extradée vers la Chine, où elle fera face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
Un rapport du média hongkongais Ta Kung Wen Wei a indiqué que Li Xiong, qui faisait partie d'un groupe aidant des réseaux d'escroquerie en Asie à blanchir des fonds illicites, a été reconduit en Chine depuis Phnom Penh, Cambodge, citant une déclaration du ministère chinois de la Sécurité publique sur WeChat.
Selon le rapport, Xiong était un membre clé du syndicat criminel de Chen Zhi et avait auparavant été président du groupe Huione, un réseau qui soutenait des centres d'escroquerie menant des stratagèmes de « pig butchering » (arnaque à l'abattage de porcs) et d'autres fraudes à l'investissement pour extorquer des fonds à des victimes du monde entier.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le réseau Huione a été lié à l'un des plus grands marchés illicites en ligne en activité, traitant plus de 89 milliards de dollars d'actifs numériques.
L'arrestation et l'extradition de Xiong interviennent quelques mois seulement après la détention de Chen Zhi, le chef de Prince Group, qui exploitait le groupe Huione. Le ministère américain de la Justice avait auparavant saisi plus de 127 000 Bitcoin liés aux opérations de Zhi.
Le rapport ajoute que plusieurs autres membres du syndicat criminel de Zhi ont également été appréhendés, selon des déclarations de fonctionnaires chinois.
Des efforts pour couper le réseau financier de Huione sont en cours aux États-Unis depuis quelques années.
L'année dernière, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a qualifié le groupe de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et a ensuite demandé aux institutions financières de couper l'accès lié à ses opérations.
Cependant, des rapports de tiers suggèrent que le réseau a refait surface sous de nouveaux domaines et continue d'opérer sur des plateformes telles que Telegram, maintenant son activité malgré la pression des forces de l'ordre.
